Рекомендуемая форма анкеты (сведения о юридическом лице) при разработке программы идентификации и изучения клиентов организации и иных участников операции, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма

                     РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ

---------------------------------------------------------------------------------¬

¦                Сведения о юридическом лице - участнике операции                ¦

+----------------------T---------------------------------------------------------+

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Вид юридического лица ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦                                                         ¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Полное наименование   ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦+-------------------------------------------------------+¦

¦                      ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦+-------------------------------------------------------+¦

¦                      ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦+-------------------------------------------------------+¦

¦                      ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦+-------------------------------------------------------+¦

¦                      ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦                                                         ¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Краткое наименование  ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦+-------------------------------------------------------+¦

¦                      ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦+-------------------------------------------------------+¦

¦                      ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦                                                         ¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬            ¦

¦ИНН                   ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦            ¦

¦                      ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--            ¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬                              ¦

¦Код причины постановк覦 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                              ¦

¦на учет (КПП)         ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--                              ¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬                           ¦

¦ОКПО                  ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                           ¦

¦                      ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--                           ¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬                              ¦

¦Код иностранной орга- ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                              ¦

¦низации (КИО)         ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--                              ¦

¦                      ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬¦

¦Регистрационный номе𠦦 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦

¦в стране регистрации  ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Наименование регистри-¦¦                                                       ¦¦

¦рующего органа        ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬                               ¦

¦Дата регистрации      ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦                               ¦

¦                      ¦L--L-- L--L-- L--L--L--L--                               ¦

¦                      ¦ день  месяц      год                                    ¦

+----------------------+---------------------------------------------------------+

¦Юридический адрес     ¦                                                         ¦

¦                      ¦               -----------------------------------------¬¦

¦Страна места регистра-¦               ¦                                        ¦¦

¦ции                   ¦               L-----------------------------------------¦

¦                      ¦--¬--¬                                                   ¦

¦Код субъекта Россий-  ¦¦ ¦¦ ¦                                                   ¦

¦ской Федерации        ¦L--L--                                                   ¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Район                 ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦Населенный пункт (го- ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦род, село, поселок и  ¦¦                                                       ¦¦

¦т.д.)                 ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Улица (проспект, пере-¦¦                                                       ¦¦

¦улок, квартал и т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Дом                   ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Корпус (строение, вла-¦¦                                                       ¦¦

¦дение)                ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Квартира (офис)       ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦Адрес юридический и   ¦--¬                                                      ¦

¦фактический совпадают ¦¦ ¦                                                      ¦

¦(в случае совпадения  ¦L--                                                      ¦

¦отметить знаком Х)    ¦                                                         ¦

+----------------------+---------------------------------------------------------¦

¦Фактический адрес     ¦                                                         ¦

¦                      ¦               -----------------------------------------¬¦

¦Страна места нахожде- ¦               ¦                                        ¦¦

¦ния                   ¦               L-----------------------------------------¦

¦                      ¦--¬--¬                                                   ¦

¦Код субъекта РФ       ¦¦ ¦¦ ¦                                                   ¦

¦                      ¦L--L--                                                   ¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Район                 ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦Населенный пункт (го- ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦род, село, поселок и  ¦¦                                                       ¦¦

¦т.д.)                 ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Улица (проспект, пере-¦¦                                                       ¦¦

¦улок, квартал и т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Дом                   ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Корпус (строение, вла-¦¦                                                       ¦¦

¦дение)                ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Квартира (офис)       ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Код города            ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

¦                      ¦--------------------------------------------------------¬¦

¦Телефон               ¦¦                                                       ¦¦

¦                      ¦L--------------------------------------------------------¦

L----------------------+----------------------------------------------------------