Рекомендуемая форма анкеты (сведения о физическом лице) при разработке программы идентификации и изучения клиентов организации и иных участников операции, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
Тип документа: Анкета
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 12,7 кб
Бланк документа
Скачать Рекомендуемая форма анкеты (сведения о физическом лице) при разработке программы идентификации и изучения клиентов организации и иных участников операции, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
Скачать в .doc/.pdfРЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ
---------------------------------------------------------------------------------¬
¦ Сведения о физическом лице - участнике операции ¦
+----------------------T---------------------------------------------------------+
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Тип физического лица ¦¦ ¦¦
¦(физ. лицо или ПБОЮЛ) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Фамилия ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Имя ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Отчество ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦ИНН ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ Для ПБОЮЛ: ¦ ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬¦
¦Регистрационный номе𠦦 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
¦в стране регистрации ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--L--¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Наименование регистри-¦¦ ¦¦
¦рующего органа ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дата регистрации ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L-- L--L-- L--L--L--L-- ¦
¦ ¦ день месяц год ¦
+----------------------+---------------------------------------------------------+
¦Адрес регистрации по ¦ ¦
¦месту жительства ¦ ¦
¦ ¦ -----------------------------------------¬¦
¦Страна места регистра-¦ ¦ ¦¦
¦ции ¦ L-----------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬ ¦
¦Код субъекта РФ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L-- ¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Район ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦Населенный пункт (го- ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦род, село, поселок и ¦¦ ¦¦
¦т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Улица (проспект, пере-¦¦ ¦¦
¦улок, квартал и т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дом ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Корпус (строение, вла-¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦дение) ¦L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Квартира (офис) ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬ ¦
¦Адрес регистрации и ¦¦ ¦ ¦
¦пребывания совпадают ¦L-- ¦
¦(В случае совпадения ¦ ¦
¦отметить знаком Х) ¦ ¦
+----------------------+---------------------------------------------------------+
¦Адрес пребывания ¦ ¦
¦ ¦ -----------------------------------------¬¦
¦Страна места пребыва- ¦ ¦ ¦¦
¦ния ¦ L-----------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬ ¦
¦Код субъекта РФ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L-- ¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Район ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦Населенный пункт (го- ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦род, село, поселок и ¦¦ ¦¦
¦т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Улица (проспект, пере-¦¦ ¦¦
¦улок, квартал и т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дом ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Корпус (строение, вла-¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦дение) ¦L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Квартира (офис) ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
+----------------------+---------------------------------------------------------+
¦ ¦ -----------------------------------------¬¦
¦Документ, удостоверяю-¦ ¦ ¦¦
¦щий личность ¦ L-----------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Серия ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬ ¦
¦Номе𠦦 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L--L--L--L--L--L--L--L--L-- ¦
¦ ¦--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дата выдачи ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L-- L--L-- L--L--L--L-- ¦
¦ ¦ день месяц год ¦
¦ ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦Кем выдан ¦¦ ¦¦
¦ ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦--¬--¬ --¬--¬ --¬--¬--¬--¬ ¦
¦Дата рождения ¦¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦.¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦L--L-- L--L-- L--L--L--L-- ¦
¦ ¦ день месяц год ¦
¦Место рождения: ¦ ¦
¦ ¦ -----------------------------------------¬¦
¦Страна ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ L-----------------------------------------¦
¦Населенный пункт (го- ¦--------------------------------------------------------¬¦
¦род, село, поселок и ¦¦ ¦¦
¦т.д.) ¦L--------------------------------------------------------¦
¦ ¦ -----------------------------------------¬¦
¦Гражданство ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ L-----------------------------------------¦
L----------------------+----------------------------------------------------------
Скачать Рекомендуемая форма анкеты (сведения о физическом лице) при разработке программы идентификации и изучения клиентов организации и иных участников операции, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
Скачать в .doc/.pdfПопулярные документы
- Форма опросной анкеты для изучения спроса потребителей в геодезических приборах, оборудовании и других технических средствах (рекомендуемая)
- Форма анкеты-вопросника с данными о готовности испытательной лаборатории к аккредитации (рекомендуемая)
- Форма анкеты-вопросника по оценке (самооценке) деятельности организации для проведения в Российской Федерации первого этапа конкурса на соискание премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг
- Форма анкеты, подлежащей представлению в государственный орган гражданином Российской Федерации, изъявившим желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации
- Форма анкеты участника размещения заказа на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по техническому обслуживанию цифровых систем коммуникации «CORAL ATS» И «CORAL R
- Форма анкеты участника конкурса при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских или технологических работ
- Форма анкеты участника размещения заказа
- Форма анкеты участника размещения заказа на право заключения в 2007 году государственного контракта на оказание комплекса услуг по обеспечению организации XI петербургского международного экономического форума
- Форма анкеты участника конкурса на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории Зеленоградского административного округа города Москвы
- Форма анкеты технического специалиста, осуществляющего проверку органов оценки соответствия
Документы, которые также вас могут заинтересовать
- Форма опросной анкеты для изучения спроса потребителей в геодезических приборах, оборудовании и других технических средствах (рекомендуемая)
- Форма анкеты-вопросника с данными о готовности испытательной лаборатории к аккредитации (рекомендуемая)
- Форма анкеты-вопросника по оценке (самооценке) деятельности организации для проведения в Российской Федерации первого этапа конкурса на соискание премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг
- Форма анкеты, подлежащей представлению в государственный орган гражданином Российской Федерации, изъявившим желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации
- Форма анкеты участника размещения заказа на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по техническому обслуживанию цифровых систем коммуникации «CORAL ATS» И «CORAL R
- Форма анкеты участника конкурса при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских или технологических работ
- Форма анкеты участника размещения заказа
- Форма анкеты участника размещения заказа на право заключения в 2007 году государственного контракта на оказание комплекса услуг по обеспечению организации XI петербургского международного экономического форума
- Форма анкеты участника конкурса на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории Зеленоградского административного округа города Москвы
- Форма анкеты технического специалиста, осуществляющего проверку органов оценки соответствия
- Форма анкеты органа по сертификации о готовности заявителя, претендующего на аккредитацию в качестве органа по сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации (рекомендуемая форма)
- Форма анкеты о готовности испытательной лаборатории к аккредитации в системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации
- Справка-анкета для выдачи диплома (квалификационного свидетельства)
- Рекомендуемые формы таблиц и анкет сбора информации для проведения мониторинга в сфере реализации государственной политики в отношении казачества
- Рекомендуемая форма анкеты (сведения о физическом лице) при разработке программы идентификации и изучения клиентов организации и иных участников операции, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
- Рекомендуемая форма анкеты (сведения о юридическом лице) при разработке программы идентификации и изучения клиентов организации и иных участников операции, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
- Рекомендации по оформлению анкеты лица, считающегося кадастровым инженером Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области
- Регистрационная анкета частного охранного предприятия (приложение к перечню документов, представляемых заявителем для участия в паспортизации)
- Личная анкета руководителей предприятия (организации) (приложение к заявке на предоставление финансовых средств). Форма N Ф2-3
- Квалификационная анкета претендента на участие в аукционе (конкурсе) по подбору инвесторов на реализацию инвестиционных проектов