Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества по вопросу ведения реестра владельцев облигаций общества

ПРОТОКОЛ N _____

заседания Совета директоров

ЗАО "_________________"

г. ______________

"___"________ ____ г.

Дата проведения заседания: ______________.

Время проведения заседания: __________________________________.

Место проведения заседания: __________________________________.

Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе _______________________.

Присутствовали члены Совета директоров:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

Из _____ членов Совета директоров ЗАО "___________" присутствовали _______. Отсутствовал ____________ по причине _____________.

____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - __________________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня:

1. О ведении реестра владельцев облигаций ЗАО "_____________".

Слушали:

1. О ведении реестра владельцев облигаций ЗАО "_______________" - ________________ (Ф.И.О.), выступившего с предложением поручить ведение реестра специализированному регистратору - ______________ (указать наименование организации, а также номер и дату выдачи лицензии).

Голосовали:

"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.

Решение принято/не принято.

Постановили:

Поручить ведение реестра специализированному регистратору - ______________ (указать наименование организации, а также номер и дату выдачи лицензии).

Поручить Генеральному директору ЗАО "___________" заключить договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев облигаций ЗАО "_________".

Протокол заседания Совета директоров общества составлен "___"___________ ______ г. <*>.

    Председатель заседания: ___________/___________/

                              (Ф.И.О.)    (подпись)

--------------------------------

<*> Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.