Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества об определении рыночной стоимости недвижимого имущества общества

ПРОТОКОЛ N ____

заседания Совета директоров

закрытого акционерного общества "_________"

г. _______________ "___"_________ ____ г.

На заседании Совета директоров ЗАО "_________" присутствуют ____ из ____ членов Совета директоров ЗАО "_________":

- _________________________________;

- _________________________________.

____% голосов. Кворум имеется. Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решения по вопросу повестки дня.

Дата проведения заседания: ______________________.

Время проведения собрания: __________________ час.

Место проведения собрания: ______________________.

Заседание совета директоров общества созвано по инициативе ___________________. <*>

Председатель Совета директоров - __________________________ (Ф.И.О.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении рыночной стоимости недвижимого имущества ЗАО "_______".

Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.

Слушали по вопросу повестки дня:

_____________ (Ф.И.О. выступавшего) доложил о необходимости определить рыночную стоимость недвижимого имущества ЗАО "_________", подлежащего продаже ___________:

- часть здания по адресу: ____________ площадью ____ кв. м (реестровый номер объекта: ____________, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от "__"______ ___ г., N _____);

- здание по адресу: ____________ площадью _______ кв. м (реестровый номер объекта: ____________, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним "__"______ ___ г., N ________).

_________ (Ф.И.О. выступавшего) огласил результаты независимой оценки, проведенной __________. Согласно отчету оценщика (отчет N ____ от "___"_________ ____ г.), рыночная стоимость части здания по адресу: __________________ площадью _______ кв. м определена в размере ________ руб., а стоимость здания по адресу: _____________ площадью _____ кв. м - в размере ______ рублей.

_________________ (Ф.И.О. выступавшего) предложил определить рыночную стоимость части здания по адресу: __________ площадью ______ кв. м в сумме _______ рублей, а стоимость здания по адресу: ____________ площадью ________ кв. м определить в сумме ________________.

Постановили:

Определить рыночную стоимость недвижимого имущества в следующем порядке:

- часть здания по адресу: ______________ площадью _______ кв. м - ________ руб., а стоимость здания по адресу: ______________ площадью _____ кв. м - ______ рублей.

Голосовали:

"За" - ____ члена Совета директоров.

"Против" - ____ члена Совета директоров.

"Воздержались" - _____ члена Совета директоров.

Решение принято/не принято.

Протокол заседания совета директоров общества составлен "___"_________ ____ г. <**>

    Председатель Совета директоров:               ____________/____________

                                                    (Ф.И.О.)     (подпись)

--------------------------------

<*> Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

<**> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.