Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о выдвижении кандидатов на должность генерального директора общества

ПРОТОКОЛ N ________

заседания Совета директоров

закрытого акционерного общества "_________"

г. _______________ "___"_______ ___ г.

На заседании Совета директоров ЗАО "_________" присутствуют ____ из ____ членов Совета директоров ЗАО "_________":

- _________________________________;

- _________________________________.

____% голосов. Кворум имеется. Совет директоров в соответствии с уставом вправе принимать решения по вопросу повестки дня <1>.

--------------------------------

<1> П. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах": кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания: _____________________.

Время проведения собрания: _________________ час.

Место проведения собрания: _____________________.

Заседание совета директоров общества созвано по инициативе ___________________ <1>.

--------------------------------

<1> Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

Председатель Совета директоров - ________________________ (Ф.И.О.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О выдвижении кандидатов на должность Генерального директора ЗАО "_________".

Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.

Слушали по вопросу повестки дня:

_____________ (Ф.И.О. выступавшего) с предложением о выдвижении в кандидаты на должность Генерального директора ЗАО "___________" - _______________ (Ф.И.О.).

Постановили:

выдвинуть ______________ (Ф.И.О.) в качестве кандидата на должность Генерального директора ЗАО "_________".

Голосовали:

"За" - _____ члена Совета директоров.

"Против" - _____ члена Совета директоров.

"Воздержались" - _____ члена Совета директоров.

Решение принято/не принято.

Протокол заседания совета директоров общества составлен "___"__________ ____ г. <1>

--------------------------------

<1> Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

    Председатель Совета директоров: _____________/_______________/

                                       (подпись)      (Ф.И.О.)