Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для утверждения нового состава членов совета директоров

ПРОТОКОЛ N __

заседания Совета директоров

закрытого акционерного общества "______________"

г. _______________ "__"_______ ____ г.

Дата проведения заседания: ______________.

Место проведения заседания: ____________.

Время проведения заседания: __ час. __ мин.

Заседание совета директоров общества созвано по инициативе ___________________. <*>

Присутствовали члены Совета директоров:

    - ____________________________________________________________________;

    - ____________________________________________________________________;

    - ____________________________________________________________________.

       (не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

На заседании Совета директоров ЗАО "_______" присутствуют __ из __ членов Совета директоров ЗАО "_______": ____________.

____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель Совета директоров - __________________________ (Ф.И.О.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______".

2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______".

3. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______".

4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_______".

5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______".

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_______".

7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______".

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.

Слушали по первому вопросу повестки дня:

_____________ выступил с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" в связи с необходимостью утвердить новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________" согласно требованиям ФЗ "Об акционерных обществах", а также для решения других вопросов.

Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Постановили:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________".

Решение принято/не принято.

По второму вопросу повестки дня:

___________ выступил с предложением провести внеочередное собрание ЗАО "_________" в форме совместного присутствия.

Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Постановили:

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________" в форме совместного присутствия.

Решение принято/не принято.

По третьему вопросу повестки дня:

___________ предложил назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______" на "__"_______ ___ г. на ___ часов и провести его по адресу: _____________________.

Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________

Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Постановили:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______" на "__"_______ ___ г. на ___ часов и провести его по адресу: _____________________.

Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________

Решение принято/не принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

___________ выступил с предложением утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций на "__"_________ ___ г.

Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Постановили:

Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций на "__"_________ ___ г.

Решение принято/не принято.

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______" в связи с _______________ слушали _____________ с предложением утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______":

1. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_________".

2. Избрание членов Совета директоров ЗАО "_________".

3. Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_________".

Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________":

1. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_________".

2. Избрание членов Совета директоров ЗАО "_________".

3. Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_________".

Решение принято/не принято.

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".

Голосовали:

"За" - __ члена совета директоров.

"Против" - __ члена совета директоров.

"Воздержались" - __ члена совета директоров.

Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).

Решение принято/не принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

_________ предложил сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 70 дней <**> до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.

Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Постановили:

Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.

Решение принято/не принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Постановили:

Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- новую редакцию устава ЗАО "_________";

- информацию о кандидатах на должность членов Совета директоров ЗАО "________";

- проект решения Общего собрания акционеров;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов ЗАО "_________" по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период (___ квартал ____ г.);

- выписку из протокола заседания Совета директоров об определении цены выкупа акций Общества с указанием цены выкупа акций.

Протокол заседания совета директоров общества составлен "___"_________ ____ г. <***>

    Председатель Совета директоров:             _____________/_____________

                                                   (Ф.И.О.)     (подпись)

--------------------------------

<*> Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

<**> В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

<***> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.