Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о создании филиала

ПРОТОКОЛ N _____

заседания Совета директоров

Закрытого акционерного общества "___________"

г. _______________

"___"________ ____ г.

Дата проведения заседания: ______________.

Время проведения заседания: ___________________________.

Место проведения заседания: ___________________________.

Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе _______________________.

Из ____ членов Совета директоров присутствовали ______:

___________________________________________,

___________________________________________,

___________________________________________,

___________________________________________,

___________________________________________.

(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.

_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: _____________________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня:

1. Создание филиала ЗАО "_______________" в г. ______________.

2. О назначении Директора филиала ЗАО "____________" в г. _____________.

Слушали:

1. О создании филиала ЗАО "_________" в г. ___________ - _______________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Создать филиал ЗАО "______________" в г. ____________________.

Определить местом нахождения филиала ЗАО "___________" в г. ____________ следующий адрес: ______________________________________.

Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Решение принято/не принято.

Слушали:

2. О назначении Директора филиала ЗАО "_________" в г. _________ - ___________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Назначить Директором филиала ЗАО "__________" в г. _________ - _____________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).

Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Решение принято/не принято.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен "____"___________ ______ г. <*>.

    Председатель заседания _____________/________________

                              (Ф.И.О.)      (подпись)

--------------------------------

<*> Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.