Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора

                         ПРОТОКОЛ N _____

                   заседания Совета директоров

                  ЗАО "________________________"

г. ___________                             "___"__________ ____ г.

    Время проведения заседания: _________________________

    Место проведения заседания: _________________________

    Присутствовали: _____________________________________________.

    Всего _____% членов Совета директоров.

    Кворум для принятия решений по повестке дня имеется. Заседание

правомочно.

    Председатель заседания: _____________________________________.

    Повестка дня:

    1. Приостановление  полномочий  Генерального  директора    ЗАО

"_________" _________________________.

                    (Ф.И.О.)

    2. Назначение временного единоличного  исполнительного  органа

ЗАО "____________".

    3. Созыв  внеочередного   Общего  собрания   акционеров    ЗАО

"___________________" и  вынесение на рассмотрение Общего собрания

акционеров   вопроса    о    досрочном    прекращении   полномочий

Генерального директора   и   об   избрании   нового   Генерального

директора.

    1. По  первому   вопросу:    О    приостановлении   полномочий

Генерального директора   ЗАО "______________" ____________ слушали

                                                (Ф.И.О.)

___________________________.

          (Ф.И.О.)

    Постановили:

    Приостановить   полномочия   Генерального    директора     ЗАО

"__________" ________________________ с "___"___________ ____ г.

                     (Ф.И.О.)

    Результаты голосования:

    "за"  -  __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __

голосов.

    Решение принято/не принято.

    2. По второму вопросу:  О  назначении  временного единоличного

исполнительного органа ЗАО "___________" - слушали ______________.

                                                      (Ф.И.О.)

    Постановили:

    Назначить  временно   исполняющим   обязанности   Генерального

директора ЗАО "__________" - ____________________________________.

                              (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

    Результаты голосования:

    "за"  -  __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __

голосов.

    Решение принято/не принято.

    3. По третьему вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания

акционеров ЗАО  "_________________"  и  вынесение  на рассмотрение

Общего  собрания  акционеров  вопроса  о   досрочном   прекращении

полномочий Генерального директора ЗАО "_____________________" и об

избрании нового Генерального директора слушали __________________.

                                                    (Ф.И.О.)

    Постановили:

    3.1. Созвать  внеочередное  Общее   собрание   акционеров  ЗАО

"_______________" и вынести на его рассмотрение вопрос о досрочном

прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "______________"

_______________________ ввиду того, что _________________________,

        (Ф.И.О.)                              (указать причину)

а также вопрос  о  назначении  нового  Генерального директора  ЗАО

"_________________".

    Форма проведения собрания: ___________________________________

    Место проведения собрания: ___________________________________

    Время начала регистрации акционеров: _________________________

    Время окончания регистрации акционеров: ______________________

    Время начала работы собрания: ________________________________

    3.2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

    3.2.1. О    досрочном   прекращении   полномочий  Генерального

директора ЗАО "___________" __________________________.

                                     (Ф.И.О.)

    3.1.2.   Об   избрании   нового   Генерального  директора  ЗАО

"____________________".

    3.3. Поручить  нижеперечисленным   членам   Совета  директоров

(наблюдательного совета)  Общества  подготовку  проведения  Общего

собрания акционеров:

    1)___________________________________________;

                (фамилия, имя, отчество)

    2)___________________________________________;

                (фамилия, имя, отчество)

    3)___________________________________________.

                (фамилия, имя, отчество)

    Результаты голосования:

    "за"  -  __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __

голосов.

    Решение принято/не принято.

    Председатель заседания: ______________________