Протокол заседания совета директоров по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров, если получены соответствующие требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества

Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 12,9 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Популярные

Бланк документа

Скачать Протокол заседания совета директоров по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров, если получены соответствующие требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.



_________________________________________________________________

(полное наименование акционерного общества)



ПРОТОКОЛ

заседания совета директоров о созыве внеочередного общего собрания

акционеров, если получены соответствующие требования от акционеров или

акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества



г. _________________ "___"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ____________.

Время проведения заседания: __ час. __ мин.

На заседании присутствуют __ из __ членов Совета директоров АО "_______": ____________, __________, ____________, ___________, __________.

Совет директоров в соответствии с абз. 4 пункта 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе принимать решение.



Повестка дня:



1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".

2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "____________".

3. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "___________".

4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "_______".

5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "_______".

7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.



Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.



Слушали по первому вопросу повестки дня:

___________________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______" на основании требования акционера(ов) о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО "_________".



Голосовали:

"За" - __ членов совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ___.



(если решение принято) Постановили:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "_________".



По второму вопросу повестки дня.

_____________ с предложением провести внеочередное собрание АО "_______" в форме совместного присутствия.



Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - _____.



(если решение принято) Постановили:

Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО "_______" в форме совместного присутствия.



По третьему вопросу повестки дня.

О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".



Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ___.

"Воздержались" - ____.



(если решение принято) Постановили:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______" на "__"______ ____ г. на ____ часов и провести его по адресу: _________________.

Регистрацию акционеров проводить с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.



По четвертому вопросу повестки дня.

О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "___________".



Голосовали:

"За" - __ членов Совета директоров.

"Против" - ___.

"Воздержались" - ___.



(если решение принято) Постановили:

Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "_______", на "__"______ 20__ г.



По пятому вопросу повестки дня.

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".



Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.



(если решение принято) Постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______":

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО "___________".

2. Об избрании Генерального директора АО "_______".



По шестому вопросу повестки дня.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "_______".



Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.



(если решение принято) Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров АО "_______" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).



По седьмому вопросу повестки дня.

О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "_______".



Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.



(если решение принято) Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за ____ дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.



По восьмому вопросу повестки дня.

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.



Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.



(если решение принято) Постановили:

Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Информацию о кандидате на должность Генерального директора АО "___________".

2. Проект решения Общего собрания акционеров.





Председатель Совета директоров: _____________/____________/



_______________________________________








Скачать Протокол заседания совета директоров по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров, если получены соответствующие требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


Документы, которые также вас могут заинтересовать

Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
 

Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.