Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества

Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 12,3 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Популярные

Бланк документа

Скачать Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

ПРОТОКОЛ N ___

заседания Совета директоров

открытого (закрытого) акционерного общества

___________________________________________

(полное название общества)



г. _____________ "___"___________ ____ г.



Время проведения заседания: _________________________

Место проведения заседания: _________________________



Присутствовали члены Совета директоров:

    _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                 (не менее половины числа избранных членов
                Совета директоров (наблюдательного совета))


___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.



Председатель заседания _________________________.



ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества ___________________.

2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания.

5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию.

6. О поручении обеспечить подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов.



СЛУШАЛИ:



1. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества "____________" _________________ (Ф.И.О. выступающего).



ГОЛОСОВАЛИ:



"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.



ПОСТАНОВИЛИ:



1. Созвать годовое Общее собрание акционеров акционерного общества ____________ (полное название общества) "___"____________ ____ г.



Форма проведения собрания: __________________________________.

Место проведения собрания: __________________________________.

Время начала регистрации акционеров: ________________________.

Время окончания регистрации акционеров: _____________________.

Время начала работы собрания: _______________________________.



СЛУШАЛИ:



2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества "__________" _____________ (Ф.И.О. выступающего).



ГОЛОСОВАЛИ:



"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.



ПОСТАНОВИЛИ:



Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: <*>

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. ______________________________________________________________.

7. ______________________________________________________________.



СЛУШАЛИ:



3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ___________________ (Ф.И.О. выступающего).



ГОЛОСОВАЛИ:



"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.



ПОСТАНОВИЛИ:



Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров "___"___________ ____ г.



СЛУШАЛИ:



4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров _________________ (Ф.И.О. выступающего).



ГОЛОСОВАЛИ:



"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.



ПОСТАНОВИЛИ:



Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем _____________ не позднее, чем за ________ дней до даты проведения собрания.



СЛУШАЛИ:



5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров, _______________ (Ф.И.О. выступающего).



ГОЛОСОВАЛИ:



"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.



ПОСТАНОВИЛИ:



Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров и порядок ознакомления с ними:

- _______________________________________,

- _______________________________________,

- _______________________________________.

Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение __ дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: __________________________.



6. Поручить нижеперечисленным членам Совета директоров (наблюдательного совета) общества подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов:

    1) ___________________________________________________________________;
                         (фамилия, имя, отчество)


    2) ___________________________________________________________________;
                         (фамилия, имя, отчество)


    3) ___________________________________________________________________.
                         (фамилия, имя, отчество)


Председатель заседания: _______________/______________

--------------------------------

<*> Вносимые в повестку дня вопросы Общего годового собрания акционеров, указанные в пунктах 1 - 5 настоящего документа, являются обязательными в соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

В повестку дня Общего годового собрания акционеров могут быть включены иные вопросы в соответствии с уставом общества и решением Совета директоров общества.








Скачать Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


Документы, которые также вас могут заинтересовать

Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
 

Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.