Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с созданием филиалов (представительств)

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ N _____

заседания совета директоров

(наблюдательного совета)

Открытого/Закрытого акционерного общества "_______"

г. _______________

"___"_________ ____ г.

Место проведения заседания: ________________________________.

Дата проведения заседания: _________________________________.

Время начала регистрации участников: _______________________.

Время окончания регистрации участников: ____________________.

Время открытия собрания: ___________________________________.

Время закрытия собрания: ___________________________________.

Список членов Совета директоров:

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________

На заседании присутствовали ___________ Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется. <*>

Председатель заседания Совета директоров: _________________________.

Секретарь заседания Совета директоров: ____________________________.

(Избраны единогласно)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание филиала (открытие представительства) ОАО/ЗАО "_____________".

2. Утверждение Положения о филиале (представительстве).

3. Назначение руководителя филиала (представительства).

4. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "______________".

1. Слушали: о создании филиала (открытии представительства) ОАО/ЗАО "___________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                          (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Создать филиал (открыть представительство) ОАО/ЗАО "_______" и определить его место нахождения по адресу: ____________________________________________.

2. Слушали: об утверждении Положения о филиале (представительстве) ОАО/ЗАО "______________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                          (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Утвердить Положение о филиале (представительстве) ОАО/ЗАО "___________".

3. Слушали: о назначении руководителя филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_____".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                          (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

    Назначить   руководителем  (указать  название  должности  руководителя)

филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_____________________________________"

__________________________________________________________________________.

   (указать Ф.И.О., дату рождения, реквизиты паспорта, место регистрации)

    4. Слушали: о внесении изменений в Устав ОАО/ЗАО "_______________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                          (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Внести изменения в Устав ОАО/ЗАО, читать пункт _______ Устава в следующей редакции: _________________________________________________________________.

    Председатель собрания: _________________/__________________

                               (Ф.И.О.)          (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                            (Ф.И.О.)           (подпись)

--------------------------------

<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".