Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с созданием филиалов (представительств)

Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 8,2 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Популярные

Бланк документа

Скачать Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с созданием филиалов (представительств)

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)



ПРОТОКОЛ N _____

заседания совета директоров

(наблюдательного совета)

Открытого/Закрытого акционерного общества "_______"



г. _______________

"___"_________ ____ г.



Место проведения заседания: ________________________________.

Дата проведения заседания: _________________________________.

Время начала регистрации участников: _______________________.

Время окончания регистрации участников: ____________________.

Время открытия собрания: ___________________________________.

Время закрытия собрания: ___________________________________.



Список членов Совета директоров:

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________



На заседании присутствовали ___________ Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется. <*>

Председатель заседания Совета директоров: _________________________.

Секретарь заседания Совета директоров: ____________________________.

(Избраны единогласно)



ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. Создание филиала (открытие представительства) ОАО/ЗАО "_____________".

2. Утверждение Положения о филиале (представительстве).

3. Назначение руководителя филиала (представительства).

4. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "______________".



1. Слушали: о создании филиала (открытии представительства) ОАО/ЗАО "___________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
                          (основные положения выступления)


Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.



Постановили:

Создать филиал (открыть представительство) ОАО/ЗАО "_______" и определить его место нахождения по адресу: ____________________________________________.



2. Слушали: об утверждении Положения о филиале (представительстве) ОАО/ЗАО "______________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
                          (основные положения выступления)


Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.



Постановили:

Утвердить Положение о филиале (представительстве) ОАО/ЗАО "___________".



3. Слушали: о назначении руководителя филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_____".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
                          (основные положения выступления)


Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.



Постановили:

    Назначить   руководителем  (указать  название  должности  руководителя)
филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_____________________________________"
__________________________________________________________________________.
   (указать Ф.И.О., дату рождения, реквизиты паспорта, место регистрации)


    4. Слушали: о внесении изменений в Устав ОАО/ЗАО "_______________".
    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
                          (основные положения выступления)


Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.



Постановили:

Внести изменения в Устав ОАО/ЗАО, читать пункт _______ Устава в следующей редакции: _________________________________________________________________.





    Председатель собрания: _________________/__________________
                               (Ф.И.О.)          (подпись)


    Секретарь собрания: _________________/__________________
                            (Ф.И.О.)           (подпись)


--------------------------------

<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".








Скачать Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с созданием филиалов (представительств)

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


Документы, которые также вас могут заинтересовать

Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
 

Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.