Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по крупной сделке

_________________________________________________________________

(полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

об определении цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг)

по крупной сделке

г. _________________ "___"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ____________.

Время проведения заседания: __ час. __ мин.

На заседании присутствуют __ из __ членов Совета директоров АО "_______": ____________, __________, ____________, ___________, __________.

Совет директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе принимать решение.

Повестка дня:

Об определении цены отчуждаемого (или приобретаемого) имущества (услуг) по крупной сделке.

    Слушали по вопросу повестки дня:

    ______________________ с предложением определить цену (денежную оценку)

отчуждаемого (или приобретаемого) следующего имущества ____________________

                                           (вид, идентифицирующие признаки)

    (вариант: на основании заключения независимого оценщика _______________

___________________________________________________________________________

                       (полное наименование, адрес)

от "___"___________ ____ г. N ____________) для совершения в соответствии с

пунктом   2  статьи  78,  пунктом  1  статьи  79  Федерального  закона  "Об

акционерных обществах" крупной сделки - _______ рублей.

Голосовали:

"За" - __.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ___.

    (если решение принято) Постановили:

    определить  цену  (денежную  оценку)  отчуждаемого (или приобретаемого)

следующего имущества ______________________________________________________

                                (вид, идентифицирующие признаки)

для совершения в соответствии  с  пунктом 2 статьи 78, пунктом 1  статьи 79

Федерального закона "Об акционерных обществах" крупной сделки - ___________

рублей.

    Председатель Совета директоров: _____________/____________/