Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу о выборе председателя совета директоров

                             ПРОТОКОЛ N _____

                        заседания Совета директоров

                ___________________________________________

                (тип и наименование акционерного общества)

г. _______________                                  "___"__________ ____ г.

    Дата проведения заседания: __________________________.

    Время проведения заседания: _________________________.

    Место проведения заседания: _________________________.

    Присутствовали:

    На заседании Совета директоров ___________ присутствуют _______________

из _______________ членов Совета директоров ______________________________:

    - ____________________________________________________________________;

    - ____________________________________________________________________;

    - ____________________________________________________________________.

       (не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

    ___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель заседания - _____________________________________________.

                                              (Ф.И.О.)

                               Повестка дня:

    1. Об избрании Председателя Совета директоров.

    Слушали:

    1. ___________________________ с предложением об избрании Председателем

               (Ф.И.О.)

Совета директоров ______________________________.

                             (Ф.И.О.)

    Голосовали:

    "за" - ____________;

    "против" - _______________;

    "воздержались" - _________________.

    Решение принято/не принято.

    Совет директоров решил:

    1. Назначить Председателем Совета директоров __________________________

                                                    (тип и наименование

________________________________ _________________________________________.

     акционерного общества)         (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

    Протокол заседания Совета директоров общества составлен "___" _________

_____ г. <*>

    Председатель заседания                  _______________/_______________

                                                (Ф.И.О.)       (подпись)

--------------------------------

<*> Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.