Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу ликвидации филиала (представительства)

_______________________________________________________________________

(полное фирменное наименование и место нахождения акционерного общества)

ПРОТОКОЛ N _____

заседания совета директоров акционерного общества

по вопросу ликвидации филиала (представительства)

_________________________________                   "___"__________ ____ г.

(наименование населенного пункта)

Время проведения заседания: __________________

Место проведения заседания: __________________

Присутствовали члены Совета директоров:

- _______________________________________________________;

- _______________________________________________________;

- _______________________________________________________.

Всего ___% голосов. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Ликвидация ________________ филиала (представительства) О(З)АО "______________" (далее - "Общество").

Совет директоров правомочен принимать решения по поставленному вопросу в соответствии с п. ___ Устава Общества.

    По вопросу повестки дня слушали _______________________________________

                                               (фамилия, инициалы)

о ликвидации ________________________ филиала (представительства) Общества.

Голосовали:

"за" - ___________

"против" - ________

"воздержались" - ____________

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В срок до "__"________ ____г. ликвидировать ________________ филиал (представительство) Общества.

2. Поручить Генеральному директору (директору и т.д.) __________________________ организовать ликвидацию _______________ филиала (представительства) Общества, в том числе:

1) подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе Общества;

2) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;

3) реализовать имущество ____________________ филиала (представительства) (оргтехники, мебели, автомобилей и т.д.);

4) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;

5) возвратить в Обществом из _______________ филиала (представительства) ранее переданное имущество, нематериальные активы;

6) ликвидировать рабочие места;

7) погасить долги;

8) уплатить штрафы, неустойки и др.;

9) снять ___________ филиал (представительство) Общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;

10) отозвать доверенности руководителя ________ филиала (представительства) Общества;

11) закрыть все счета _______________ филиала (представительства) в банках.

3. Представить в Совет директоров необходимые документы о ликвидации ________________ филиала (представительства) Общества.

Председательствующий на заседании: ________________/________________/