Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава в связи с изменением фирменного наименования

                               ПРОТОКОЛ N ___

                   Общего собрания участников Общества

                    с ограниченной ответственностью

                      "________________________"

    г. _______________                              "___"__________ ____ г.

    Время проведения собрания ________________________________

    Место проведения собрания ________________________________

    Присутствовали участники:

    1) _______"____________________", в лице ________________, действующ___

на основании _______________;

    2) _______________________________________________;

                    (Ф.И.О. участника)

    3) ________________________________________________.

    Кворум для принятия решений по  вопросам  повестки  дня (100% голосов)

имеется.

    Собрание правомочно.

    Председатель собрания: ___________________________

    Секретарь собрания: ______________________________

                               ПОВЕСТКА ДНЯ: <*>

    1. Изменение  наименования  Общества  с  ограниченной  ответственностью

"__________________".

    2. Определение    места    нахождения     Общества    с    ограниченной

ответственностью "__________________".

    3. Освобождение от должности _________________________________ Общества

                               (наименование должности руководителя)

с ограниченной ответственностью "___________" ____________________________.

                                                        (Ф.И.О.)

    4. Назначение на должность ___________________________________ Общества

                              (наименование должности руководителя)

с ограниченной ответственностью "_____________" __________________________.

                                                          (Ф.И.О.)

    5. Утверждение   новой   редакции   Устава   Общества   с  ограниченной

ответственностью "___________________".

    1. По первому вопросу повестки дня слушали: __________________________.

                                                          (Ф.И.О.)

    Постановили:

    Переименовать Общество с ограниченной ответственностью "______________"

в Общество с ограниченной ответственностью "______________________".

    Голосовали: "за" - единогласно.

    Решение принято.

    2. По второму вопросу повестки дня слушали: __________________________.

                                                          (Ф.И.О.)

    Постановили:

    Определить местом нахождения Общества с  ограниченной  ответственностью

"________________" следующий адрес: _______________________________________

__________________________________________________________________________.

    Голосовали: "за" - единогласно.

    Решение принято.

    3. По третьему вопросу повестки дня слушали: _________________________.

                                                         (Ф.И.О.)

    Постановили:

    Освободить от должности ______________________________________ Общества

                            (наименование должности руководителя)

с ограниченной ответственностью "_____________" __________________________.

                                                         (Ф.И.О.)

    Голосовали: "за" - единогласно.

    Решение принято.

    4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: _______________________.

                                                           (Ф.И.О.)

    Постановили:

    Назначить на должность _______________________________________ Общества

                            (намиенование должности руководителя)

с ограниченной ответственностью "_________________" _______________________

__________________________________________________________________________.

                 (Ф.И.О. лица, паспортные данные, адрес)

    Голосовали: "за" - единогласно.

    Решение принято.

    5. По пятому вопросу повестки дня слушали: ___________________________.

                                                         (Ф.И.О.)

    Постановили:

    Утвердить    новую    редакцию   Устава   Общества   с     ограниченной

ответственностью "______________________".

    Голосовали: "за" - единогласно.

    Решение принято.

    Все вопросы повестки дня рассмотрены.

    ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

    1) ______"________________"

в лице __________________________/_______________/_________________________

              (должность)            (подпись)             (Ф.И.О.)

             М.П.

    2) _____________________________________ ______________

                     (Ф.И.О.)                   (подпись)

    3) _____________________________________ ______________

                     (Ф.И.О.)                   (подпись)

    Председатель собрания ___________________/_______________________

                               (подпись)              (Ф.И.О.)

    Секретарь собрания ______________________/_______________________

                               (подпись)              (Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> В соответствии с п. п. 7 - 8 ст. 37 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью":

"Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

Решения по вопросам, указанным в подп. 2 п. 2 ст. 33 настоящего Федерального закона, а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества.

Решения по вопросам, указанным в подп. 11 п. 2 ст. 33 настоящего Федерального закона, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества".