Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об определении количественного состава совета директоров, об избрании членов совета директоров и об утверждении новой редакции устава общества в связи с изменением адреса места нахождения общества

ПРОТОКОЛ <1>

внеочередного Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества "______________"

______________________________________________

(адрес местонахождения общества)

--------------------------------

<1> При составлении протокол общего собрания акционеров следует также руководствоваться положениями п. 5.1, 5.7, 5.8 Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 N 17/пс.

г. _________________ "___"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"_________ ___ г.

Место проведения собрания: ____________________________.

Время начала регистрации акционеров собрания: ___ часов.

Время окончания регистрации акционеров собрания: ___ часов.

Открытие собрания: ___ часов __ минут.

Собрание закрыто: ___ часов __ минут.

Повестка дня:

1. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_______".

2. Избрание членов Совета директоров ЗАО "_______".

3. Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_______" в связи с изменением адреса места нахождения Общества.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров:

по первому вопросу повестки дня - ____________;

по второму вопросу повестки дня - ____________;

по третьему вопросу повестки дня - ___________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 1 вопросу - _______, кворум имеется.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 2 вопросу - _______, кворум имеется.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 3 вопросу - _______, кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

___________ предложил(а) избрать Председателем собрания ___________, секретарем собрания ________________.

Голосовали:

"За" - ___% от числа присутствующих.

"Против" - ___%.

"Воздержались" -___%.

Постановили:

Избрать Председателем собрания ______________, секретарем собрания ______________.

Решение принято.

Председатель собрания предложил поручить выполнять функции счетной комиссии _____________.

Голосовали:

"За" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Против" - __% голосов.

"Воздержались" - ___% голосов.

Постановили:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на собрании ______________.

Решение принято.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня: выступил _____________ с предложением определить состав Совета директоров ЗАО "_______________" в количестве ___ человек.

Голосовали:

"За" - __% голосов от числа присутствующих.

"Против" - __% голосов.

"Воздержались" - __ % голосов.

Постановили:

Определить состав Совета директоров ЗАО "_____" в количестве __ человек (не менее пяти человек).

Решение принято.

По второму вопросу: выступил ___________ с предложением избрать в качестве членов Совета директоров следующих лиц: _____________.

Голосовали <1>:

--------------------------------

<1> Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах").

--------------------------------------T-----------------------------------¬

¦           Кандидатура               ¦    Количество голосов, отданных   ¦

¦                                     ¦        акционерами за каждую      ¦

¦                                     ¦             кандидатуру           ¦

+-------------------------------------+-----------------------------------+

¦                                     ¦                                   ¦

+-------------------------------------+-----------------------------------+

¦                                     ¦                                   ¦

+-------------------------------------+-----------------------------------+

¦                                     ¦                                   ¦

+-------------------------------------+-----------------------------------+

¦                                     ¦                                   ¦

+-------------------------------------+-----------------------------------+

¦                                     ¦                                   ¦

L-------------------------------------+------------------------------------

"Против всех": __% голосов.

"Воздержались": __% голосов.

Постановили:

Избрать в члены Совета директоров:

- _______________________________________________;

- _______________________________________________;

- _______________________________________________;

- _______________________________________________;

- _______________________________________________.

Решение принято.

По третьему вопросу: с предложением утвердить новую редакцию Устава ЗАО "_____" (редакцию N __) в связи с определением нового места нахождения организации - ________________, выступил(а) _________________.

Голосовали:

"За" - __% голосов от числа присутствующих.

"Против" - __% голосов.

"Воздержались" - __% голосов.

Постановили:

Утвердить редакцию N __ Устава ЗАО "_____" в связи с определением нового места нахождения организации: _____________________.

Решение принято.

Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания ЗАО "_________" рассмотрены.

    Председатель собрания: _________________ __________________

                                (Ф.И.О.)         (подпись)

    Секретарь собрания: _________________ __________________

                             (Ф.И.О.)          (подпись)