Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об определении количественного состава совета директоров, об избрании членов совета директоров и об утверждении новой редакции устава общества в связи с изменением адреса места нахождения общества

Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 12,8 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Популярные

Бланк документа

Скачать Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об определении количественного состава совета директоров, об избрании членов совета директоров и об утверждении новой редакции устава общества в связи с изменением адреса места нахождения общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.



ПРОТОКОЛ <1>

внеочередного Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества "______________"



______________________________________________

(адрес местонахождения общества)



--------------------------------

<1> При составлении протокол общего собрания акционеров следует также руководствоваться положениями п. 5.1, 5.7, 5.8 Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 N 17/пс.



г. _________________ "___"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"_________ ___ г.

Место проведения собрания: ____________________________.

Время начала регистрации акционеров собрания: ___ часов.

Время окончания регистрации акционеров собрания: ___ часов.

Открытие собрания: ___ часов __ минут.

Собрание закрыто: ___ часов __ минут.



Повестка дня:



1. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_______".

2. Избрание членов Совета директоров ЗАО "_______".

3. Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_______" в связи с изменением адреса места нахождения Общества.



Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.



Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров:

по первому вопросу повестки дня - ____________;

по второму вопросу повестки дня - ____________;

по третьему вопросу повестки дня - ___________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 1 вопросу - _______, кворум имеется.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 2 вопросу - _______, кворум имеется.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 3 вопросу - _______, кворум имеется.



Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.



___________ предложил(а) избрать Председателем собрания ___________, секретарем собрания ________________.



Голосовали:

"За" - ___% от числа присутствующих.

"Против" - ___%.

"Воздержались" -___%.



Постановили:

Избрать Председателем собрания ______________, секретарем собрания ______________.



Решение принято.



Председатель собрания предложил поручить выполнять функции счетной комиссии _____________.

Голосовали:

"За" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Против" - __% голосов.

"Воздержались" - ___% голосов.



Постановили:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на собрании ______________.



Решение принято.



Слушали:

По первому вопросу повестки дня: выступил _____________ с предложением определить состав Совета директоров ЗАО "_______________" в количестве ___ человек.



Голосовали:

"За" - __% голосов от числа присутствующих.

"Против" - __% голосов.

"Воздержались" - __ % голосов.



Постановили:

Определить состав Совета директоров ЗАО "_____" в количестве __ человек (не менее пяти человек).



Решение принято.



По второму вопросу: выступил ___________ с предложением избрать в качестве членов Совета директоров следующих лиц: _____________.



Голосовали <1>:



--------------------------------

<1> Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах").



--------------------------------------T-----------------------------------¬
¦           Кандидатура               ¦    Количество голосов, отданных   ¦
¦                                     ¦        акционерами за каждую      ¦
¦                                     ¦             кандидатуру           ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦                                     ¦                                   ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦                                     ¦                                   ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦                                     ¦                                   ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦                                     ¦                                   ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦                                     ¦                                   ¦
L-------------------------------------+------------------------------------


"Против всех": __% голосов.

"Воздержались": __% голосов.



Постановили:

Избрать в члены Совета директоров:

- _______________________________________________;

- _______________________________________________;

- _______________________________________________;

- _______________________________________________;

- _______________________________________________.



Решение принято.



По третьему вопросу: с предложением утвердить новую редакцию Устава ЗАО "_____" (редакцию N __) в связи с определением нового места нахождения организации - ________________, выступил(а) _________________.



Голосовали:

"За" - __% голосов от числа присутствующих.

"Против" - __% голосов.

"Воздержались" - __% голосов.



Постановили:

Утвердить редакцию N __ Устава ЗАО "_____" в связи с определением нового места нахождения организации: _____________________.



Решение принято.



Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания ЗАО "_________" рассмотрены.





    Председатель собрания: _________________ __________________
                                (Ф.И.О.)         (подпись)


    Секретарь собрания: _________________ __________________
                             (Ф.И.О.)          (подпись)







Скачать Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об определении количественного состава совета директоров, об избрании членов совета директоров и об утверждении новой редакции устава общества в связи с изменением адреса места нахождения общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


Документы, которые также вас могут заинтересовать

Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
 

Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.