Протокол внеочередного общего собрания акционеров, утверждающего крупную сделку

ПРОТОКОЛ N _______

внеочередного Общего собрания акционеров,

ОАО (ЗАО) "____________________"

г. _____________ "___"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО (ЗАО)

"____________________": совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"__________ _____ г.

Место проведения собрания: ___________________________________________.

Время начала регистрации акционеров собрания: _____ час. _____ мин.

Время окончания регистрации акционеров собрания: _____ час. ____ мин.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали:

от ________________, обладающ___ _______________ акциями,

что составляет ____% уставного капитала, - ______________________;

от ________________, обладающ___ _______________ акциями,

что составляет ____% уставного капитала, - ______________________;

от ________________, обладающ___ _______________ акциями,

что составляет ____% уставного капитала, - ______________________;

от _______________, обладающ___ _______________ акциями,

что составляет ____% уставного капитала, - ______________________.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, - ____________________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания - __________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - ____________________________, кворум имеется.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества имеется.

Председатель собрания: ____________________________ (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _______________________________ (Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки с ________________________________ <1>.

--------------------------------

<1> Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Слушали:

____________________ (Ф.И.О.) с текстом договора о __ ___________________ с __________________ на сумму __________ (______________) _________________, что составляет ____% от балансовой стоимости активов Общества ____________ (_________________), и с предложением одобрить заключение данной крупной сделки <1>.

--------------------------------

<1> В решении обязательно указываются: лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Голосовали: за - ________ голосов;

против - ________ голосов;

воздержались - ________ голосов.

Постановили:

Одобрить заключение Обществом договора с _______________________________ о ________________ на сумму ____________ (___________________).

Протокол составлен "___"_________ ____ г.

    Председатель собрания ____________/___________________/

                            (подпись)       (Ф.И.О.)

    Секретарь собрания ____________/___________________/

                        (подпись)        (Ф.И.О.)