Протокол внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

_________________________________________________________________

(полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров об одобрении сделки,

в совершении которой имеется заинтересованность

г. _________________ "___"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"_________ ____ г.

Место проведения собрания: ____________________________.

Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.

Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.

Открытие собрания: ___ часов __ минут.

Собрание закрыто: ___ часов __ минут.

Повестка дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - _______.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня - _______.

Число голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собрании - _______.

Число голосов, принадлежащих акционерам, не принимавшим участие в голосовании по вопросу повестки дня - _______.

Собрание в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

___________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.

Голосовали:

"За" - ___%.

"Против" - ___%.

"Воздержались" -___%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать Председателем собрания ___________.

_____________ предложил(а) избрать секретарем собрания ______________.

Голосовали:

"За" - __%.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать секретарем собрания ______________.

    По  вопросу повестки дня выступил ______________________ с предложением

одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между ____________________

_____________________________________________________, следующего имущества

     (полное наименование, адреса сторон сделки)

___________________________________________________________________________

                     (вид, идентифицирующие признаки)

(выполнению   работ,  оказанию  услуг)   в   совершении   которой   имеется

заинтересованность по цене _______ рублей на условиях ____________________.

                                                (иные существенные условия)

    (вариант:  одобрить  сделку  по  отчуждению  (или  приобретению)  между

_____________________________________________________, следующего имущества

     (полное наименование, адреса сторон сделки)

___________________________________________________________________________

                     (вид, идентифицирующие признаки)

(выполнению  работ,  оказанию  услуг),  которая   может  быть  совершена  в

будущем  в  процессе  осуществления  обществом  его  обычной  хозяйственной

деятельности   и   в   совершении  которой  имеется  заинтересованность  по

предельной цене _______ рублей на условиях ______________________________.)

                                             (иные существенные условия)

Голосовали:

"За" - __%.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __ %.

Число голосов, принадлежащих акционерам, не принимавшим участие в голосовании по вопросу повестки дня - _______.

    (если решение принято) Постановили:

    одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между ________________

_____________________________________________________, следующего имущества

    (полное наименование, адреса сторон сделки)

___________________________________________________________________________

                     (вид, идентифицирующие признаки)

(выполнению   работ,  оказанию  услуг)   в   совершении   которой   имеется

заинтересованность по цене _______ рублей на условиях ____________________.

                                                (иные существенные условия)

    (вариант:  одобрить  сделку  по  отчуждению  (или  приобретению)  между

_____________________________________________________, следующего имущества

    (полное наименование, адреса сторон сделки)

___________________________________________________________________________

                     (вид, идентифицирующие признаки)

(выполнению  работ,  оказанию  услуг),  которая  может  быть   совершена  в

будущем  в  процессе  осуществления  обществом  его  обычной  хозяйственной

деятельности   и   в   совершении  которой  имеется  заинтересованность  по

предельной цене _______ рублей на условиях _______________________________.

                                             (иные существенные условия)

    Такое  решение  имеет  силу  до  следующего  годового  общего  собрания

акционеров.)

    Председатель собрания: _________________/__________________

                                (Ф.И.О.)         (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                             (Ф.И.О.)          (подпись)