Протокол внеочередного общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров

г. ________________

"___"___________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения заседания: ____________________________________________.

Дата проведения заседания: "___"______________ __ г.

Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время открытия собрания: __ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. <*>

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Уменьшение уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" на сумму ___________ (__________) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций.

2. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "____________" в связи с уменьшением уставного капитала.

1. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                            (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

    Уменьшить уставный капитал ОАО/ЗАО "_______________" на сумму _________

(_________________) рублей путем уменьшения номинальной стоимости _________

акций на сумму _____________ __(____________) рублей, в связи с ___________

__________________________________________________________________________.

                   (указать причины уменьшения уставного капитала)

2. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                            (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Внести в устав ОАО/ЗАО "____________" соответствующие изменения в связи с уменьшением уставного капитала.

    Председатель собрания: _________________/__________________

                               (Ф.И.О.)          (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                            (Ф.И.О.)          (подпись)

--------------------------------

Примечание. Согласно п. 3 ст. 29 ФЗ "Об акционерных общества" решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".