Протокол внеочередного общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях их погашения

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров

г. _______________

"___"____________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения заседания: ____________________________________________.

Дата проведения заседания: "___"______________ __ г.

Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время открытия собрания: __ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. <*>

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Уменьшение уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" на сумму ___________ (__________) рублей путем приобретения __________________________ акций общества в целях их погашения.

2. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "____________" в связи с уменьшением уставного капитала.

1. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                            (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

    Уменьшить    уставный    капитал    ОАО/ЗАО   "__________"   на   сумму

_________(_________)  рублей  путем  приобретения ___________________ акций

общества в количестве ___________ (__________) штук в целях их погашения, в

связи с __________________________________________________________________.

                   (указать причины уменьшения уставного капитала)

2. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                            (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Внести в устав ОАО/ЗАО "____________" соответствующие изменения в связи с уменьшением уставного капитала.

    Председатель собрания: _________________/__________________

                               (Ф.И.О.)          (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                            (Ф.И.О.)          (подпись)

--------------------------------

<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".