Протокол совместного общего собрания участников обществ с ограниченной ответственностью, участвующих в слиянии

ПРОТОКОЛ N ___

совместного Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

"________________________"

и

Общества с ограниченной ответственностью

"__________________", участвующих в слиянии

г. _______________ "___"_________ ___ г.

Место проведения собрания: _____________________________.

Время проведения собрания: _____________________________.

Присутствовали:

1. Участники ООО "_________________":

1) ______________, обладающий долей номинальной стоимостью ___________, что составляет ____% Уставного капитала ООО "_______________".

2) _______________, обладающий долей номинальной стоимостью ___________, что составляет ____% Уставного капитала ООО "_______________".

Участники ООО "____" обладают необходимыми полномочиями для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня совместного Общего собрания участников.

2. Участники ООО "_________________":

1) ________________, обладающий долей номинальной стоимостью ___________, что составляет ____% Уставного капитала ООО "_______________".

2) ________________, обладающий долей номинальной стоимостью ___________, что составляет ____% Уставного капитала ООО "_______________".

Участники ООО "____" обладают необходимыми полномочиями для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня совместного Общего собрания участников.

Кворум для проведения совместного Общего собрания участников имеется.

Председатель собрания: ________________________

Секретарь собрания: ___________________________

В соответствии с Договором о слиянии ООО "_________" и ООО "_________", утвержденным Общими собраниями участников ООО "_______" и ООО "_______" (Протоколы соответственно N ____ от "___"______ ___ г. и N ____ от "___"__________ ____ г.) одна доля ООО "_____" - один голос, одна доля ООО "______" - один голос.

Повестка дня:

    1. Об избрании _________________________________________ создаваемого в

                    (наименование должности руководителя)

результате слияния Общества с ограниченной ответственностью "____________".

    2.  Об  избрании  Совета  директоров  создаваемого в результате слияния

Общества с ограниченной ответственностью "_____________".

    3.  Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества с ограниченной

ответственностью "_____________".

    Вопрос N 1.

    Об избрании ____________________________________________ создаваемого в

                   (наименование должности руководителя)

результате слияния Общества с ограниченной ответственностью "____________".

    По первому вопросу выступил _______________________ и предложил избрать

_______________________________________________ ООО "_____________________"

     (наименование должности руководителя)

_________________ (паспорт: серия _____, N _______, выдан ________________,

код подразделения: _____________, зарегистрирован(а) по адресу: ___________

_________________________________________________________________________).

    Голосовали: "за" - _______;

    "против" - _________;

    "воздержались" - ________.

    Решили: Избрать ______________________________________ ООО "__________"

                    (наименование должности руководителя)

_________________ (паспорт: серия ______, N ________, выдан ______________,

код подразделения: ______, зарегистрирован(а) по адресу: __________________

__________________________). Поручить ______________________ ООО "________"

осуществить действия, связанные с государственной регистрацией создаваемого

слиянием ООО "___________".

Вопрос N 2.

Об избрании Совета директоров создаваемого в результате слияния Общества с ограниченной ответственностью "_____________".

По второму вопросу повестки дня выступил _________________ и предложил сформировать Совет директоров в количестве ______ человек и избрать в Совет директоров следующих лиц:

1. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

2. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

3. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

4. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

5. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ___________, код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).

Голосовали: "за" - _______;

"против" - _________;

"воздержались" - ________.

Решили: Сформировать Совет директоров ООО "___________" в количестве ____ человек и избрать в Совет директоров следующих лиц:

1. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

2. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

3. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

4. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

5. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

Вопрос N 3.

Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества с ограниченной ответственностью "_____________".

По третьему вопросу повестки дня выступил _________________ и предложил сформировать Ревизионную комиссию в количестве ______ человек и избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:

1. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

2. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

3. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

4. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

5. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

Голосовали: "за" - _______;

"против" - _________;

"воздержались" - ________.

Решили: Сформировать Ревизионную комиссию в количестве ______ человек и избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:

1. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

2. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

3. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

4. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

5. _________________ (паспорт: серия ____, N _______, выдан ____________, код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________).

Голосовали: "за" - _______;

"против" - _________;

"воздержались" - ________.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель собрания: ________________________

Секретарь собрания: ___________________________

Подписи участников собрания:

__________________

__________________

__________________