Протокол совместного общего собрания участников обществ с ограниченной ответственностью, участвующих в присоединении, по вопросам о внесении изменений в устав общества, к которому осуществляется присоединение, и об избрании органов общества

                             ПРОТОКОЛ N ______

                  совместного общего собрания участников

                 Общества с ограниченной ответственностью

                          "_____________________"

                и Общества с ограниченной ответственностью

                          "_____________________"

г. _________                                         "___"_________ ____ г.

    Время проведения собрания:

    Начало собрания: _______ ч. ________ мин.

    Окончание собрания: __________ ч. _______ мин.

    Место проведения собрания: ____________________________.

    Присутствовали:  участники  Общества  с  ограниченной  ответственностью

"_____________________":

    1. ___________________________________________________________________;

        (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

    2. ___________________________________________________________________;

        (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

    3. ___________________________________________________________________,

        (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

и участники Общества с ограниченной ответственностью "___________________":

    1. ___________________________________________________________________;

        (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

    2. ___________________________________________________________________;

        (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

    3. ___________________________________________________________________.

        (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

    На собрании присутствовали участники, обладающие __% голосов.

    Кворум  для  принятия  решения  по  вопросам  обозначенной повестки дня

имеется.

    Собрание правомочно.

    Председатель собрания: ________________________

    Секретарь собрания: ___________________________

                           ПОВЕСТКА ДНЯ:

    1.   О   внесении   изменений   в   устав   Общества   с   ограниченной

ответственностью "_______________________________", к которому осуществляют

присоединение Общество с ограниченной ответственностью "__________________"

и Общество с ограниченной ответственностью "______________________________"

(именуемые далее - "Общества").

    2.   Об  избрании  органов  Общества  с  ограниченной  ответственностью

"___________________", к которому осуществляют присоединение Общества. <*>

    По первому вопросу Повестки дня слушали:

    О  внесении  изменений в устав Общества с ограниченной ответственностью

"_____________________" - _______________________________________________.

                                        (Ф.И.О. докладчика)

    Приняли решение:

    Внести в устав Общества с ограниченной ответственностью "_____________"

следующие изменения: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

    Результаты голосования:

    "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

    По второму вопросу Повестки дня слушали:

    Об   избрании   органов   Общества   с   ограниченной  ответственностью

"_____________________",  к  которому осуществляют присоединение Общества -

__________________________________________________.

              (Ф.И.О. докладчика)

    2.1. Избрать __________________________________________________________

                       (название единоличного исполнительного органа)

(Генеральный  директор,   Президент   и т.д.)   Общества   с   ограниченной

Ответственностью "_____________________" __________________________________

                                            (Ф.И.О., паспортные данные,

________________________________________________________________________.

                            место жительства)

    2.2. Избрать __________________________________________________________

                      (название коллегиального исполнительного органа)

(Правление,  Дирекция  и  т.д.)  Общества  с  ограниченной ответственностью

"_____________________" в составе:

    - ___________________________________________________________________;

                 (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)

    - ___________________________________________________________________;

                 (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)

    - ___________________________________________________________________.

                 (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)

    Председателем _________________________________________________________

                      (название коллегиального исполнительного органа)

является ___________________________________________ (Генеральный директор,

        (название единоличного исполнительного органа)

Президент и т.д.). <**>

    Результаты голосования:

    "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

    Все вопросы Повестки дня рассмотрены.

                       ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ:

    1) ______"________________"

в лице ______________________/_______________/___________________________

            (должность)          (подпись)             (Ф.И.О.)

    М.П.

    2) ______"________________"

в лице ______________________/_______________/___________________________

            (должность)          (подпись)             (Ф.И.О.)

    М.П.

    2) __________________________/______________

              (Ф.И.О.)              (подпись)

    3) _________________________/______________

              (Ф.И.О.)              (подпись)

    Председатель собрания: _________________/____________________________

                              (подпись)               (Ф.И.О.)

    Секретарь собрания: ________________/________________________________

                           (подпись)                  (Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> Совместное общее собрание участников обществ, участвующих в присоединении, вносит в устав общества, к которому осуществляется присоединение, изменения, предусмотренные договором о присоединении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества, к которому осуществляется присоединение. Сроки и порядок проведения такого общего собрания определяются договором о присоединении (п. 3 ст. 53 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

<**> Функции председателя коллегиального исполнительного органа общества выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, за исключением случая, когда полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему (абз. 4 п. 1 ст. 41 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").