Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросам о реорганизации общества в форме выделения общества, единственным участников которого является реорганизуемое лицо, о порядке и условиях выделения, утверждении устава и разделительного баланса, избрании органов выделяемого общества

                             ПРОТОКОЛ N ______

                        общего собрания участников

                 Общества с ограниченной ответственностью

                          "_____________________"

г. _________                                         "___"_________ ____ г.

    Время проведения собрания:

    Начало собрания: _______ ч. ________ мин.

    Окончание собрания: __________ ч. _______ мин.

    Место проведения собрания: ____________________________.

    Присутствовали участники:

    1. ___________________________________________________________________;

        (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

    2. ___________________________________________________________________;

        (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

    3. ___________________________________________________________________.

        (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

    На собрании присутствовали участники, обладающие __% голосов.

    Кворум  для  принятия  решения  по  вопросам  обозначенной повестки дня

имеется.

    Собрание правомочно.

    Председатель собрания: ________________________

    Секретарь собрания: ___________________________

                                ПОВЕСТКА ДНЯ:

    1.   О   реорганизации   Общества   с   ограниченной   ответственностью

"______________"  (далее  -  Общество)  путем выделения из Общества другого

общества  -  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "______________",

единственным участников которого является реорганизуемое Общество.

    2. О порядке и условиях выделения.

    3. О создании нового общества.

    4.   Об   утверждении  устава  и  разделительного  баланса  выделяемого

общества.

    5. Об избрании органов выделяемого общества. <*>

    1. По первому вопросу Повестки дня слушали:

    О реорганизации Общества путем выделения из Общества другого общества -

_________________________________________________________________.

                       (Ф.И.О. докладчика)

    Голосовали: "за" - единогласно.

    Приняли решение:

    Провести  реорганизации  Общества  путем  выделения из Общества другого

общества  -  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "______________",

единственным участников которого является реорганизуемое Общество.

    2. По второму вопросу Повестки дня слушали:

    О порядке и об условиях выделения - _________________________________.

                                               (Ф.И.О. докладчика)

    Приняли решение:

    Осуществить  выделение  из  Общества  другого  общества  -  Общества  с

ограниченной  ответственностью  "______________",  единственным  участников

которого   является  реорганизуемое  Общество.

    Результаты голосования:

    "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

    3. По третьему вопросу Повестки дня слушали:

    Об    утверждении    устава   выделяемого   Общества   с   ограниченной

ответственностью "_____________________" - ______________________________.

                                                 (Ф.И.О. докладчика)

    Результаты голосования:

    "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

    Приняли решение:

    Утвердить  устав  выделяемого  Общества с ограниченной ответственностью

"_____________________".

    4. По четвертому вопросу Повестки дня слушали:

    Об утверждении разделительного баланса - _____________________________.

                                                  (Ф.И.О. докладчика)

    Результаты голосования:

    "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

    Приняли решение:

    Утвердить разделительный баланс.

    5. По пятому вопросу Повестки дня слушали:

    Об избрании органов управления выделенного общества - ________________.

                                                        (Ф.И.О. докладчика)

    Приняли решение:

    5.1.  Избрать ____________________________________________ (Генеральный

    (название единоличного исполнительного органа)

директор, Президент  и  т.д.)  Общества  с  ограниченной   ответственностью

"_____________________" __________________________________________________.

                          (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)

    5.2. Избрать ______________________________________________ (Правление,

                (название коллегиального исполнительного органа)

Дирекция и т.д.) Общества с ограниченной ответственностью "_______________"

в составе:

    - ____________________________________________________________________;

                (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)

    - ____________________________________________________________________;

                (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)

    - ____________________________________________________________________.

                (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)

    Председателем ________________________________________________ является

                  (название коллегиального исполнительного органа)

___________________________________________________ (Генеральный  директор,

 (название единоличного исполнительного органа)

Президент и т.д.). <**>

    Результаты голосования:

    "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

    Все   вопросы   Повестки   дня   общего  собрания  участников  Общества

рассмотрены.

                            ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

    1) ______"________________"

в лице __________________________/_______________/_________________________

             (должность)            (подпись)             (Ф.И.О.)

    М.П.

    2) __________________________/______________

                (Ф.И.О.)             (подпись)

    3) _________________________/______________

                (Ф.И.О.)             (подпись)

    Председатель собрания: _________________/____________________________

                              (подпись)                  (Ф.И.О.)

    Секретарь собрания: ________________/________________________________

                           (подпись)                   (Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> Если единственным участником выделяемого общества является реорганизуемое общество, общее собрание последнего принимает решение о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, а также утверждает устав выделяемого общества и разделительный баланс, избирает органы выделяемого общества (абз. 3 п. 2 ст. 55 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

<**> Функции председателя коллегиального исполнительного органа общества выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, за исключением случая, когда полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему (абз. 4 п. 1 ст. 41 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").