Протокол общего собрания акционеров закрытого акционерного общества о прекращении полномочий исполнительных органов общества и избрании новых органов

ПРОТОКОЛ N ______

внеочередного общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества "__________"

__________________________________________

(юридический адрес организации)

г. ___________

"__"_________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"_________ ____ г.

Место проведения собрания: __________________________________.

Время начала регистрации акционеров собрания: __ часов __ минут.

Время окончания регистрации акционеров собрания: __ часов __ минут.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали:

1. ________________________ голосующих акций __________штук.

2. ________________________ голосующих акций __________штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, _________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, _________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления ЗАО "_______________".

2. Образование новых исполнительных органов ЗАО "___________".

Слушали:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и членов Правления ЗАО "___________" - ______________ (Ф.И.О.).

Постановили:

В связи с ____________ (указать причину досрочного прекращения полномочий Генерального директора и членов Правления) принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "____________" - ______________ (Ф.И.О.) и членов Правления ЗАО "___________" - ______________ (Ф.И.О. каждого члена).

Голосовали:

"За" - ____.

"Против" - ______.

"Воздержались" - ______.

Решение принято/не принято.

Слушали:

2. Об образовании новых исполнительных органов ЗАО "____________" - ______________ (Ф.И.О.).

Постановили:

1. Избрать Генеральным директором ЗАО "_________" ____________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).

2. Избрать Правление ЗАО "____________" в составе:

    Члены Правления: 1. _________________________________________,

                           (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

    2. __________________________________________________________,

    3. __________________________________________________________,

    4. __________________________________________________________.

Председателем Правления является Генеральный директор ЗАО "____________".

Голосовали:

"За" - ____.

"Против" - ______.

"Воздержались" - ______.

Решение принято/не принято.

    Председатель собрания: ____________/___________

                             (Ф.И.О.)    (подпись)

    Секретарь собрания: ____________/_______________

                          (Ф.И.О.)      (подпись)