Протокол общего собрания акционеров о консолидации размещенных акций

____________________________________________________________

(полное наименование, адрес акционерного общества)

ПРОТОКОЛ N _____

Общего собрания акционеров

Открытого (Закрытого) акционерного общества

"__________________"

о консолидации размещенных акций

Адрес проведения собрания: _________________________________.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: "__"___________ _____ г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: __ ч. __ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: __ ч. ___ мин.

Время открытия собрания: __ч. ___ мин.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Открытого (Закрытого) акционерного общества "____________" (далее - "Общество") - ___________.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - __________.

Председатель собрания: _____________________________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: ________________________________________ (Ф.И.О.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О консолидации размещенных акций.

2. О внесении изменений в устав Общества.

    По первому вопросу слушали:

    выступил _____________________________________ и доложил, что от совета

директоров   (наблюдательного   совета)   Общества   поступило  предложение

консолидировать размещенные __________________ акции, номер государственной

                             (тип, категория)

регистрации выпуска __________________, на основании статьи 74 Федерального

закона "Об акционерных обществах" в следующем порядке:

    1. ____________________ акций Общества преобразуются в одну новую акцию

          (две либо более)

той же категории (типа);

    2. исходная номинальная стоимость каждой акции - __________ рублей;

    3.  номинальная стоимость каждой акции после консолидации - ___________

рублей;

    4. исходное количество акций - __________ штук;

    5. количество акций после консолидации - ___________ штук.

Голосовали:

за - _______;

против - ______;

воздержались - ________.

    (если решение принято) Постановили:

    консолидировать размещенные ______________ акции, номер государственной

                               (тип, категория)

регистрации выпуска __________________, на основании статьи 74 Федерального

закона "Об акционерных обществах" в следующем порядке:

    1. ____________________ акций Общества преобразуются в одну новую акцию

         (две либо более)

той же категории (типа);

    2. исходная номинальная стоимость каждой акции - __________ рублей;

    3.  номинальная стоимость каждой акции после консолидации - ___________

рублей;

    4. исходное количество акций - __________ штук;

    5. количество акций после консолидации - ___________ штук.

2. По второму вопросу слушали _______________, который предложил внести в устав Общества следующие изменения, связанные с консолидацией размещенных акций:

новая редакция статей устава:

"____. Номинальная стоимость каждой ____________________ акции Общества составляет ______ (______________) рублей.

____. Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет ______ (______________) штук."

Голосовали:

за - _______;

против - ______;

воздержались - ________.

(если решение принято) Постановили:

внести следующие изменения в устав Общества - новая редакция статей устава:

"____. Номинальная стоимость каждой ____________________ акции Общества составляет ______ (______________) рублей.

____. Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет ______ (______________) штук."

Время закрытия собрания: ____ч. ________ мин.

Дата составления протокола: "___"____________ ____ г.

    Председатель собрания: _________________/__________________

                                (Ф.И.О.)          (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                            (Ф.И.О.)           (подпись)