Протокол общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества

_________________________________________________________________

(полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий всех

членов совета директоров (наблюдательного совета) общества

г. _________________ "___"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"_________ ____ г.

Место проведения собрания: ____________________________.

Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.

Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.

Открытие собрания: ___ часов __ минут.

Собрание закрыто: ___ часов __ минут.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета).

2. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) АО "____________".

3. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "________________".

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - _______.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 1 и 2 вопросам, - _______.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 3 вопросу, - _______.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

___________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.

Голосовали:

"За" - ___% от числа присутствующих.

"Против" - ___%.

"Воздержались" -___%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать Председателем собрания ___________.

_____________ предложил(а) избрать секретарем собрания ______________.

Голосовали:

"За" - __% от числа присутствующих.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать секретарем собрания ______________.

Слушали:

По первому вопросу: выступил _____________ о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "_______________".

Голосовали:

"За" - __% от числа присутствующих.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __ %.

(если решение принято) Постановили:

досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "__________".

Слушали:

По второму вопросу: выступил _____________ с предложением определить состав совета директоров (наблюдательного совета) АО "_______" в количестве ___ человек.

Голосовали:

"За" - __% от числа присутствующих.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __ %.

(если решение принято) Постановили:

Определить состав совета директоров (наблюдательного совета) АО "_____" в количестве __ человек (не менее пяти человек).

По третьему вопросу: выступил ___________ с предложением избрать в совет директоров (наблюдательный совет) следующих лиц <1>:

    1. ____________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________

      (Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные

               уставом или внутренними документами общества)

    ______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);

    _______________________________________ (серия и(или) номер документа);

    ______________________________________________ (дата выдачи документа);

    _____________________________________________ (место выдачи документа);

    ___________________________________________ (орган, выдавший документ).

    2. ____________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________

      (Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные

               уставом или внутренними документами общества)

    ______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);

    _______________________________________ (серия и(или) номер документа);

    ______________________________________________ (дата выдачи документа);

    _____________________________________________ (место выдачи документа);

    ___________________________________________ (орган, выдавший документ).

    3. ____________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________

      (Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные

               уставом или внутренними документами общества)

    ______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);

    _______________________________________ (серия и(или) номер документа);

    ______________________________________________ (дата выдачи документа);

    _____________________________________________ (место выдачи документа);

    ___________________________________________ (орган, выдавший документ).

    4. ____________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________

      (Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные

               уставом или внутренними документами общества)

    ______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);

    _______________________________________ (серия и(или) номер документа);

    ______________________________________________ (дата выдачи документа);

    _____________________________________________ (место выдачи документа);

    ___________________________________________ (орган, выдавший документ).

    5. ____________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________

      (Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные

               уставом или внутренними документами общества)

    ______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);

    _______________________________________ (серия и(или) номер документа);

    ______________________________________________ (дата выдачи документа);

    _____________________________________________ (место выдачи документа);

    ___________________________________________ (орган, выдавший документ).

    6. ____________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________

      (Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные

               уставом или внутренними документами общества)

    ______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);

    _______________________________________ (серия и(или) номер документа);

    ______________________________________________ (дата выдачи документа);

    _____________________________________________ (место выдачи документа);

    ___________________________________________ (орган, выдавший документ).

Голосовали:

---------------------------------T----------------------------------------¬

¦Кандидатура                     ¦      Количество голосов, отданных      ¦

¦                                ¦   акционерами за каждую кандидатуру    ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦1                               ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦2                               ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦3                               ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦4                               ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦5                               ¦                                        ¦

+--------------------------------+----------------------------------------+

¦6                               ¦                                        ¦

L--------------------------------+-----------------------------------------

"Против всех": __%.

"Воздержались": __%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать в члены совета директоров (наблюдательного совета):

- 1. ____________________________________________;

- 2. ____________________________________________;

- 3. ____________________________________________;

- 4. ____________________________________________;

- 5. ____________________________________________.

    Председатель собрания: _________________/__________________

                               (Ф.И.О.)           (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                             (Ф.И.О.)          (подпись)

--------------------------------

<1> С учетом пункта 2 статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах".