Запрос в национальное центральное бюро Интерпола о проверке юридического лица, зарегистрированного за рубежом (образец заполнения)

ЗАПРОС О ПРОВЕРКЕ

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЗА РУБЕЖОМ

(ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)

    Начальнику НЦБ Интерпола

    Ссылочный No. филиала 12/ЕС/1144/2/1999

    Исходящий No. филиала от 19.03.99 N 15

    Срочность - не срочно

    О проверке компании "X.Y.Z. Gmbh"

                     УВД Магаданской области

__________________________________________________________________

               (наименование органа внутренних дел)

проводит проверку   (расследует)   уголовное   дело  No. 12345678,

возбужденное СО при УВД 01.03.99 по части 3 статьи  188  УК  РФ  в

отношении  Сидорова Анатолия Александровича (далее указываются его

полные установочные данные), заместителя генерального директора АО

"Магаданзолото" (686000, г. Магадан, ул. Металлургов, д. 13)

__________________________________________________________________

      (дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный

                       материал, заявление)

по факту(ам)  незаконного  экспорта  цветных  металлов  под  видом

отходов  в  Австрию  при  посредничестве  созданного  с этой целью

совместного    российско-австрийского    предприятия    "Арзолото"

(686000, г. Магадан, ул. Строителей, д. 5).

                                                  официальные

    В ходе проверки (расследования) получены _____________________

                                                 (официальные,

                                                  оперативные)

данные, что   получателем  грузов  является  австрийская  компания

"X.Y.Z. Gmbh", адрес: 35 Herrengasse, А-1014, Wien, Austria.

    В связи с изложенным прошу обратиться в НЦБ Интерпола  Австрии

с  просьбой  проверить  существование указанной фирмы,  установить

факты ее сотрудничества с  СП  "Арзолото",  а  также  при  наличии

предоставить сведения  криминального  характера в отношении данной

компании, ее руководителей или сотрудников.

__________________________________________________________________

   (конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами

                 полиции иностранных государств)

    Приложение. Копия контракта на 10 листах.

Начальник филиала НЦБ Интерпола в УВД Магаданской области, майор милиции Б.Б.БОРОДИН