Устав закрытого акционерного общества с единственным учредителем (учредитель остается единственным акционером; органы управления: единственный акционер, генеральный директор; единственный акционер одновременно осуществляет функции генерального директора)

Тип документа: Устав
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 45,4 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Популярные

Бланк документа

Скачать Устав закрытого акционерного общества с единственным учредителем (учредитель остается единственным акционером; органы управления: единственный акционер, генеральный директор; единственный акционер одновременно осуществляет функции генерального директора)

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.



УСТАВ

закрытого акционерного общества

"__________________________"

(органы управления: единственный акционер, генеральный директор;

учредитель - единственный акционер; единственный акционер

одновременно осуществляет функции генерального директора)





г. ____________



___ г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Закрытое акционерное общество "__________", именуемое в дальнейшем Общество, учрежденное одним лицом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное Общество "___________", сокращенное фирменное наименование на русском языке: ЗАО "_________", полное фирменное наименование на ________ (на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации) языке: "_______", сокращенное фирменное наименование на _______ (на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации) языке: "________" <*>.



--------------------------------

<*> Фирменное наименование юридического лица выбирается с учетом требований статей 1473 - 1474 ГК РФ.



1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.4. Место нахождения Общества: _______________ (полный адрес согласно государственной регистрации).

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

Общество создается без ограничения срока.

Примечание. Срок, на который оно создается, может быть ограничен.



1.6. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его единственным акционером.

1.7. Общество состоит из одного лица: __________________.

Примечание. Единственным учредителем Общества не может быть другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.



2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является: _____________________.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе <**>:

- ______________________________________________________;

- ______________________________________________________.



--------------------------------

<**> Виды деятельности целесообразно указывать в соответствии с "Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг" ОК 004-93 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 06.08.1993 N 17) и Постановлением Госстандарта РФ от 06.11.2001 N 454-ст "О принятии и введении в действие ОКВЭД" (вместе с "Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг" ОК 029-2001).



2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью Общества.



3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ



Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, в том числе в части увеличения количества акционеров Общества, осуществляется в порядке, установленном ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах".



4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА



4.1. Уставный капитал Общества в сумме ______________ составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционером (размещенных акций).

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. При учреждении Общества все акции решением об учреждении Общества распределены единственному учредителю.

4.4. Общество обязано осуществить обязательную государственную регистрацию выпусков акций и иных ценных бумаг, размещаемых Обществом, каким бы способом это размещение не происходило, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

4.5. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет/не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

4.6. Оплата акций, распределяемых единственному учредителю Общества при его учреждении, или дополнительных акций может осуществляться __________ (допустимые варианты: деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку).

4.7. Не допускается оплата акций Общества следующими видами имущества: ________, __________ (данное положение может не включаться).

Оплата акций Общества при его учреждении произведена в форме __________.

Примечание. Указать в соответствии с решением об учреждении Общества.



4.8. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.9. Все акции Общества являются именными.

4.10. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

4.11. Номинальная стоимость всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет _____ (__________) рублей.

Примечание. Минимальный уставный капитал Общества должен составлять не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, на дату государственной регистрации Общества.



4.12. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет ______ (_____________) рублей.

4.13. Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет ______ (_____________) штук.

4.14. Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: ___________, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

4.15. Порядок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: ___________.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

В случаях _________ дивиденды выплачиваются _____________ (указать иное имущество) (данное положение может не включаться).

4.16. Общество приобретает и выкупает акции в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" только по решению единственного акционера. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии со ст. 34 Федерального закона "Об акционерных обществах", являются размещенными до их погашения.

4.17. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами (вариант: оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, имуществом, имущественными правами).

4.18. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.19. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению единственного акционера об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

4.20. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: _______ (______________) штук.

Номинальная стоимость: _____ (____________) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, равны со всеми размещенными ранее.

Примечание. При отсутствии в уставе Общества этих положений Общество не вправе размещать дополнительные акции.

Уставом могут быть определены порядок и условия размещения Обществом объявленных акций.



4.21. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных п. 4.20 устава.

4.22. Увеличение уставного капитала.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единственным акционером.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято единственным акционером единолично одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.23. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения единственного акционера и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

4.24. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может/не может осуществляться за счет имущества Общества.

4.25. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.26. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

4.27. Уменьшение уставного капитала Общества.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается/не допускается.

Порядок уменьшения уставного капитала определен статьями 29 - 30 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.28. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Примечание. Если такое уменьшение допускается п. 4.27 устава Общества.



4.29. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению единственного акционера.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА



5.1. Единственному акционеру предоставляются следующие права:

- на принятие решений;

- на получение дивидендов;

- в случае ликвидации Общества на получение части его имущества.

5.2. Единственный акционер не должен злоупотреблять предоставленными ему правами.

Не допускаются действия единственного акционера, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред Обществу, а также иные злоупотребления правами акционера.



6. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА



6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере ________ процентов от уставного капитала (вариант: рублей и т.д.).

Примечание. Размер резервного фонда должен быть не менее 5 процентов от его уставного капитала.



6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п. 6.1 устава Общества.

Размер ежегодных отчислений составляет не менее ____ процентов от чистой прибыли до достижения установленного выше размера.

Примечание. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд должен быть не менее 5 процентов от чистой прибыли.



7. РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА



7.1. Органы управления Общества: единственный акционер, он же является генеральным директором.

7.2. Высшим органом управления Общества является единственный акционер.

7.3. Единственный акционер обязан ежегодно принимать очередное решение.

Очередное решение принимается _______ (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года) единственным акционером единолично.

Примечание. Если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, положения Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.



Решения, принимаемые, помимо очередного решения единственного акционера, являются внеочередными.

При принятии очередного решения единственный акционер рассматривает вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, об утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", и иные вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера.

7.4. Компетенция единственного акционера Общества определяется п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.5. Единственный акционер также осуществляет функции, отнесенные подпунктами 1, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 17 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров Общества, а также следующие функции:

- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

- _______________________.

7.6. Устанавливается следующий порядок принятия решений единственным акционером (такой порядок может быть установлен внутренними документами Общества, утвержденными решением единственного акционера):

а) принятые решения единственного акционера оформляются письменно;

б) в решении могут быть указаны лица, присутствующие при его принятии.

7.7. Внеочередные решения единственного акционера принимаются по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества.



8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)



8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор.

8.2. Генеральный директор избирается на ____ года (лет).

8.3. Оформление и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества осуществляется решением единственного акционера.

При заключении трудового договора с генеральным директором такой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает единственный акционер или назначенное им лицо.

8.4. По решению единственного акционера полномочия генерального директора могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.5. Единственный акционер вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

8.6. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера.

8.7. К компетенции генерального директора уставом отнесены следующие вопросы:

а) организация управления оперативной (текущей) деятельностью Общества;

б) выработка и осуществление хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;

в) издание корпоративных актов управления;

г) разработка организационной, управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества;

д) разработка и обеспечение реализации программы развития персонала;

е) обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдения требований законодательства о труде;

ж) обеспечение разработки, заключения и исполнения коллективного договора;

з) _____________________________.



9. РЕВИЗИИ. УЧЕТ. ДОКУМЕНТАЦИЯ



9.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества единственным акционером избирается ревизионная комиссия Общества в составе ___ членов сроком на ____ год (или года, или лет). Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей ревизионной комиссии. Для организации работы ревизионной комиссии избирается ее председатель.

Общество вправе вместо ревизионной комиссии избирать только одного ревизора.

9.2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Общества, предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах", дополняется следующими полномочиями: ______________ (дополнение компетенции ревизионной комиссии в пределах цели ее образования - контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества).

9.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии (или ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества - __________ (положением, регламентом и т.п.), утверждаемым единственным акционером.

9.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.

9.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- решения единственного акционера, протоколы заседаний ревизионной комиссии (решения ревизора) Общества;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", решениями единственного акционера, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.6. По решению единственного акционера членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются/не выплачиваются вознаграждения и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера.

9.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества единственный акционер назначает и утверждает аудитора Общества.

9.8. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

Размер оплаты услуг аудитора определяется единственным акционером.

9.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- _________________________________________________.



10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ



10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ст. 15 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются статьями 57 - 60, 104 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном статьями 61 - 64, 104 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 21 - 24 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством.

10.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "_________"; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив ________, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.



11. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ <***>



--------------------------------

<***> Cтатья включается при наличии филиалов и/или представительств.



11.1. В Обществе создан ___________ филиал по адресу: __________________.

11.2. _______________ филиал Общества выполняет следующие функции: ________________.

11.3. В Обществе открыто ____________ представительство по адресу: _______________.

11.4. ______________ представительство Общества выполняет следующие функции: __________________.

Примечание. Сообщения об изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц



__________________________________________ (Ф.И.О., подпись единственного акционера)








Скачать Устав закрытого акционерного общества с единственным учредителем (учредитель остается единственным акционером; органы управления: единственный акционер, генеральный директор; единственный акционер одновременно осуществляет функции генерального директора)

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


Документы, которые также вас могут заинтересовать

Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
 

Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.