Уведомление о заседании совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

                       о заседании Совета директоров

                         (наблюдательного совета)

    открытого (закрытого) акционерного общества "____________________"

_________________________________                  "___"___________ ____ г.

(наименование населенного пункта)

         Уважаемый господин(жа) _________________________________!

         (Ф.И.О. члена Совета директоров (наблюдательного совета))

    Приглашаем Вас принять участие в заседании Совета  директоров ОАО (ЗАО)

"______________", которое состоится "___"________ ____ г. по адресу: ______

__________________________________________________________________________.

                          (указать точный адрес)

    Начало заседания в ___________________________________________________.

                                     (указать точное время)

    Повестка дня заседания:

    1. ___________________________________________________________________.

    2. ___________________________________________________________________.

    3. ___________________________________________________________________.

        (указывается четкая формулировка выносимых на рассмотрение

           Совета директоров (наблюдательного совета) вопросов)

    Приложения:

    1. ___________________________________________________________________.

    2. ___________________________________________________________________.

    3. ___________________________________________________________________.

    4. ___________________________________________________________________.

         (перечисляются прилагаемые к уведомлению проекты решений

    Совета директоров (наблюдательного совета) и материалы по вопросам

       повестки дня заседания с указанием количества листов каждого

                                документа)

    Председатель Совета директоров

    (наблюдательного совета)

    акционерного общества

    _______________________________                     ___________________

               (Ф.И.О.)                                      (подпись)