Уведомление о проведении внеочередного собрания закрытого акционерного общества по вопросам определения количественного состава совета директоров, избрания членов совета директоров и утверждения новой редакции устава

Тип документа: Уведомление
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 8,6 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Популярные

Бланк документа

Скачать Уведомление о проведении внеочередного собрания закрытого акционерного общества по вопросам определения количественного состава совета директоров, избрания членов совета директоров и утверждения новой редакции устава

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.



Закрытое акционерное общество "________" Место нахождения: ______________________



г. _________________ "___"___________ ____ г.

Уважаемый акционер! <1>



--------------------------------

<1> В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения (абз. 2 п. 1 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах").



Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества "_______" от "__"______ ____ г. (Протокол N ___) по инициативе ___________ созывается внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________", которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится "___"_________ ___ г. в ___ часов ___ мин.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с ___.00 до ___.00 (в течение ___ часа).

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) общества не вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_________".

2. Избрание членов Совета директоров ЗАО "__________".

3. Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_________" в связи с изменением адреса места нахождения Общества.



Внеочередное Общее собрание акционеров состоится по адресу: ____________.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи обществу (в случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность).

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу: ___________________________ в рабочие дни с понедельника по пятницу с ____ до ____ час.

Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, составлен "__"__________ ____ г.



Сообщаем, что в случаях, предусмотренных ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах", у Вас как акционера ЗАО "_________" может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих Вам акций по цене ________ (______________) рублей за акцию.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать адрес Вашего места жительства (места нахождения), количество акций, выкупа которых Вы требуете. Ваша подпись (подпись Вашего представителя) на требовании о выкупе принадлежащих Вам акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Указанное требование о выкупе акций должно быть предъявлено Вами Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.

Выкуп акций осуществляется исполнительными органами ЗАО "______" в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров:

1. Список кандидатов в члены Совета директоров ЗАО "________" и информация о них.

2. Наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

3. Проект устава ЗАО "_________" в новой редакции.

4. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.

5. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.

6. Протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

7. Другие сведения в соответствии с действующим законодательством РФ.





    Председатель Совета
    директоров ЗАО "________"                ______________/______________/
                                                (подпись)      (Ф.И.О.)







Скачать Уведомление о проведении внеочередного собрания закрытого акционерного общества по вопросам определения количественного состава совета директоров, избрания членов совета директоров и утверждения новой редакции устава

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


Документы, которые также вас могут заинтересовать

Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
 

Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.