Уведомление о непринятии советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа

________________________________________________

(полное наименование АО)

________________________________________________

(место нахождения АО)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о непринятии Советом Директоров (наблюдательным советом)

решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий

единоличного исполнительного органа

Настоящим уведомляем, что "___"__________ ___ г. и "___"__________ ___ г. состоялись заседания Совета Директоров АО "__________" с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО "_______________".

В соответствии с п. _____ Устава АО "___________" (Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) общества) для принятия решения по указанному вопросу на даты проведения заседаний кворум отсутствовал, вследствие чего решение принято не было: количество членов Совета Директоров (наблюдательного совета) - ___________, присутствовало - _____________ членов.

Акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа АО "___________" до "___"______________ ___ г. (в течение 20 дней с момента возникновения обязанности раскрытия обществом информации о том, что решение по вопросу досрочного прекращения деятельности единоличного исполнительного органа принято не было).

    Председатель Совета Директоров

    АО "_______________________" _____________________ ____________________

                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

    "___"________________ ____ г.

Примечание. Согласно абз. 1 п. 7 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах" такое уведомление направляется акционерам или, если уставом общества определено печатное издание для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров, опубликовывается в этом печатном издании не позднее 15 дней с даты проведения второго заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, в повестку дня которого был включен вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и на котором такой орган не был образован, а если второе заседание не состоялось, по истечении двухмесячного срока с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа общества.