Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом

                                          ____________________________

                                           (наименование организации,

                                             осуществляющей операции

                                             с денежными средствами

                                              или иным имуществом)

                                          ____________________________

                                                     (адрес)

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ No. ____ от "__"______ 200_ г.

          О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ

                   СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

     Комитет   Российской   Федерации   по   финансовому  мониторингу,

рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением ______________

______________________________________________________________________

   (наименование организации, осуществляющей операции с денежными

     средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)

операции   (операций)  с денежными  средствами  или  иным  имуществом,

совершаемой(ых) ______________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,

      (наименование юридического лица (полное или сокращенное),

   Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,

                адрес места жительства (при наличии))

                             УСТАНОВИЛ:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

     (указываются основания приостановления операции с денежными

                   средствами или иным имуществом)

     Руководствуясь  статьей  8 Федерального  закона от 07.08.2001 No.

115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных

преступным    путем,    и    финансированию    терроризма"   (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, No.  33, ст.  3418; 2002,

No. 30, ст. 3029, No. 44, ст. 4296),

                             ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить в ______________________________________________________

______________________________________________________________________

     (полное наименование организации, осуществляющей операции с

           денежными средствами или иным имуществом, адрес

                        местонахождения, ИНН)

операцию(ии) _________________________________________________________

                              (указывается вид операции)

организации (физического лица) _______________________________________

______________________________________________________________________

        (для организаций указывается наименование, ИНН, место

         регистрации и адрес фактического места нахождения;

      для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого

     документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства

                        или места пребывания)

на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "___"_________ 200_ г. по

"___"___________ 200_ г.

Председатель (заместитель

председателя)

Комитета                                 _________________________

                           (подпись)        (инициалы, фамилия)

М.П.