Положение о порядке разработки и принятия в акционерном обществе локальных нормативных актов

    __________________________________________________________________

            (полное фирменное наименование, место нахождения)

                                                                 УТВЕРЖДЕНО

                                                 __________________________

                                                      акционерного общества

                                                 __________________________

                                                   (наименование общества)

                                                 Протокол N _______________

                                                 От "___"_________ _____ г.

                                                 __________________________

                                                 ________/_________________

                                                               (Ф.И.О.)

                                                       М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке разработки и принятия в акционерном обществе

локальных нормативных актов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к порядку разработки проектов локальных нормативных актов, основные требования к содержанию локальных нормативных актов, их согласованию подразделениями _____________________________ (далее - Общество), порядку принятия указанных актов, а также внесение в них дополнений и изменений.

1.2. Под "локальными нормативными актами" в смысле настоящего Положения понимаются разрабатываемые и принимаемые органами управления Общества в соответствии с их компетенцией, определенной действующим законодательством и Уставом Общества, внутренние документы, устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для регулирования производственной, управленческой, финансовой, коммерческой, кадровой и иной функциональной деятельности внутри Общества.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения, ведение бухгалтерского (налогового) учета в Обществе, представление финансовой отчетности.

2. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,

ПРИНИМАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ

2.1. На основе настоящего Положения в Обществе разрабатываются и принимаются следующие локальные нормативные акты:

1) Положение о порядке созыва Общего собрания акционеров;

2) Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества;

3) Положение о единоличном исполнительном органе Общества;

4) Положение о Ревизионной комиссии акционерного Общества;

5) Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации дочерних обществ Общества;

6) Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств Общества;

7) Положение о реестре акционеров и порядке его ведения;

8) Положение о размещении Обществом облигаций и других ценных бумаг;

9) Положение о порядке распределения прибыли Общества;

10) Положение о фондах и резервах Общества;

11) Положение о дивидендной политике Общества;

12) Положение о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов.

    13) ______________________________________________________________.

                    (иные в соответствии с приложением N 1)

2.2. Предусмотренный п. 2.1 настоящего Положения перечень локальных нормативных актов является примерным: в зависимости от конкретных условий деятельности Общества им могут приниматься и другие локальные акты, регулирующие деятельность Общества в соответствии с "Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения" (утв. Росархивом 06.10.2000), в том числе правила, инструкции, регламенты, методические указания и рекомендации.

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

3.1. Проекты локальных нормативных актов разрабатываются по решению Общего собрания и/или Совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа и иных органов Общества в зависимости от их компетенции, определенной законом и Уставом Общества.

3.2. Орган управления Общества, принявший решение о разработке проекта локального нормативного акта, вправе поручить какому-либо подразделению Общества или третьему лицу такую разработку либо разработать проект сам.

3.3. Сроки и порядок разработки проекта локального нормативного акта, порядок согласования его с другими подразделениями Общества установлен Инструкцией Общества по делопроизводству.

3.4. Локальные нормативные акты Общества оформляются с учетом рекомендаций "Унифицированная система документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-2003" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 N 65-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской Федерации").

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

4.1. Предусмотренные п. 2.1 настоящего Положения локальные нормативные акты утверждаются Советом директоров (наблюдательным советом) Общества либо Общим собранием акционеров в соответствии со статьями 48 и 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

4.2. Иные локальные нормативные акты утверждаются соответствующими органами Общества в порядке, установленном Инструкцией Общества по делопроизводству.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ ЛОКАЛЬНЫХ

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

5.1. Локальные нормативные акты могут быть изменены (путем внесения в них дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой редакции существующих норм) только по решению органа, принявшего (утвердившего) данный акт.

Предложение о внесении изменений может исходить от любого органа, который, согласно настоящему Положению, вправе поставить вопрос о разработке и принятии данного локального акта либо принял (утвердил) этот акт.

5.2. При внесении изменений в локальные нормативные акты обязательно соблюдение требований, предусмотренных п. 3.3 настоящего Положения.

5.3. Отмена локальных нормативных актов производится с соблюдением правил, предусмотренных п. п. 5.1 и 5.2 настоящего Положения.

5.4. Изменения, дополнения или отмена локальных нормативных актов подлежат обязательной регистрации в порядке, установленном п. 6.1 настоящего Положения.

6. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

6.1. Принятые локальные нормативные акты подлежат обязательной регистрации с присвоением им в канцелярии (или: секретарем) Общества порядкового номера и указанием даты введения в действие.

6.2. Локальные нормативные акты вводятся в действие в срок, указанный в решении об их принятии (утверждении), а если этот срок не указан, то по истечении десяти дней со дня их принятия (утверждения).

6.3. О принятых актах должны быть обязательно извещены: работники Общества - путем вывешивания публичного объявления в 5-дневный срок с момента принятия данного акта; все акционеры - путем указания соответствующей информации в уведомлении о проведении Общего собрания акционеров Общества, на котором подлежат утверждению соответствующие локальные акты, либо путем объявления на ближайшем Общем собрании акционеров.

6.4. Акты, в отношении которых не соблюдены требования п. 6.3 настоящего Положения, признаются не действующими для тех лиц, которые не были соответствующим образом извещены.

7. КОПИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

7.1. Копии локальных нормативных актов подготавливаются в соответствии с Инструкцией Общества по делопроизводству.

7.2. Локальные нормативные акты хранятся и уничтожаются в соответствии с Положением о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ (утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 16.07.2003 N 03-33/пс, зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2003, N 4994)