Опросный лист по результатам голосования членов совета директоров закрытого акционерного общества по вопросам повестки дня заседания совета директоров о решении вопроса созыва и проведения внеочередного собрания, о решении вопросов об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества (приложение к протоколу заседания совета директоров закрытого акционерного общества)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по результатам голосования членов Совета директоров

Закрытого акционерного общества "__________"

по вопросам повестки дня

г. _________

"___"__________ ____ г.

На заседании Совета директоров ЗАО "_________" присутствуют __ из __ членов Совета директоров ЗАО "_______": ___________________________.

Время проведения собрания: ____ час. ___ мин.

Повестка дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________".

О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______".

О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________".

О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "________".

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________".

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".

О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".

Об утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "________".

Голосование по первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________".

------------------------------------T-------T-------T------------¬

¦  Ф.И.О. членов Совета директоров  ¦  за   ¦против ¦воздержался ¦

¦  Общества                         ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------------

В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения: провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "___________" в форме совместного присутствия.

------------------------------------T-------T-------T------------¬

¦  Ф.И.О. членов Совета директоров  ¦  за   ¦против ¦воздержался ¦

¦  Общества                         ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------------

В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________" на "___"_____ ____ г. на ___ часов и провести его по адресу: _________________________________.

Регистрацию акционеров проводить с ___ до _____ час.

------------------------------------T-------T-------T------------¬

¦  Ф.И.О. членов Совета директоров  ¦  за   ¦против ¦воздержался ¦

¦  Общества                         ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------------

В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "___________" на "___"_________ ____ г.

------------------------------------T-------T-------T------------¬

¦  Ф.И.О. членов Совета директоров  ¦  за   ¦против ¦воздержался ¦

¦  Общества                         ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------------

В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________":

Об одобрении крупной сделки.

Об избрании Генерального директора ЗАО "___________".

------------------------------------T-------T-------T------------¬

¦  Ф.И.О. членов Совета директоров  ¦  за   ¦против ¦воздержался ¦

¦  Общества                         ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------------

В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.

Голосование по шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "___________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).

------------------------------------T-------T-------T------------¬

¦  Ф.И.О. членов Совета директоров  ¦  за   ¦против ¦воздержался ¦

¦  Общества                         ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------------

В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.

------------------------------------T-------T-------T------------¬

¦  Ф.И.О. членов Совета директоров  ¦  за   ¦против ¦воздержался ¦

¦  Общества                         ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------------

В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

Информацию о кандидате на должность Генерального директора ЗАО "___________".

Проект решения Общего собрания акционеров.

------------------------------------T-------T-------T------------¬

¦  Ф.И.О. членов Совета директоров  ¦  за   ¦против ¦воздержался ¦

¦  Общества                         ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------------

В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.

Голосование по девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения: избрать Председателем Совета директоров ЗАО "___________" ________________________________.

------------------------------------T-------T-------T------------¬

¦  Ф.И.О. членов Совета директоров  ¦  за   ¦против ¦воздержался ¦

¦  Общества                         ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

+-----------------------------------+-------+-------+------------+

¦                                   ¦       ¦       ¦            ¦

L-----------------------------------+-------+-------+-------------

В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.

Подлинность подписей членов Совета директоров ЗАО "_________" удостоверяю.

Председатель Совета директоров _______________/_____________