Добавить в закладки
Опросный лист по результатам голосования членов совета директоров закрытого акционерного общества по вопросам повестки дня (приложение к протоколу заседания совета директоров закрытого акционерного общества)
Тип документа: Разное
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 24,5 кб
Скачать в .doc/.pdf 
Бланки 
Текст 
Популярные Бланк документа
Скачать Опросный лист по результатам голосования членов совета директоров закрытого акционерного общества по вопросам повестки дня (приложение к протоколу заседания совета директоров закрытого акционерного общества)
Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. Приложение к Протоколу заседания Совета директоров ЗАО "________" N _____ от "___"_________ ___ г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по результатам голосования членов Совета директоров
Закрытого акционерного общества "____________"
по вопросам повестки дня
г. __________________ "___"_______ ____ г.
Место проведения заседания: ____________________
Время проведения заседания: ____________________
Присутствовали: ___ из ____ членов Совета директоров ЗАО "_____________": ________________________.
Совет директоров в соответствии с Уставом Общества вправе принимать решение.
Повестка дня заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
3. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________".
--------------------------------------T--------T--------T-----------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+--------+--------+------------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения: провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________" в форме совместного присутствия.
--------------------------------------T--------T--------T-----------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+--------+--------+------------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" на "___"________ ____ г. на ___ часов и провести его по адресу: _________________________________.
Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________.
--------------------------------------T--------T--------T-----------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+--------+--------+------------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, на "___"__________ _____ г. <1>
--------------------------------
<1> Абз. 2 п. 1 ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах": дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
П. 2 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах": список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
--------------------------------------T--------T--------T-----------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+--------+--------+------------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "_________":
Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_________".
Избрание членов Совета Директоров ЗАО "_________".
Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_________".
--------------------------------------T--------T--------T-----------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+--------+--------+------------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
--------------------------------------T--------T--------T-----------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+--------+--------+------------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении <1>.
--------------------------------
<1> Абз. 2 п. 1 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах".
--------------------------------------T--------T--------T-----------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+--------+--------+------------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- новую редакцию Устава ЗАО "_________" (или проект изменений и дополнений, вносимых в Устав);
- сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров ЗАО "_________";
- проект решения Общего собрания акционеров;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов <1> ЗАО "_________" по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период (___ квартал ____ г.) <2>;
--------------------------------
<1> П. 3 ст. 35 ФЗ "Об акционерных обществах": стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
<2> П. 5 ст. 76 ФЗ "Об акционерных обществах": выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
- выписку из протокола заседания Совета директоров об определении цены выкупа акций Общества с указанием цены выкупа акций.
--------------------------------------T--------T--------T-----------------¬
¦ Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ за ¦ против ¦ воздержался ¦
¦ Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+--------+--------+------------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Подлинность подписей членов Совета директоров ЗАО "____________" удостоверяю.
Председатель Совета директоров ______________/_____________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Скачать Опросный лист по результатам голосования членов совета директоров закрытого акционерного общества по вопросам повестки дня (приложение к протоколу заседания совета директоров закрытого акционерного общества)
Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. Популярные документы
- Согласие работника на обработку персональных данных
- Заказ на выдачу дел
- Лист фонда
- Номенклатура дел структурного подразделения организации
- Форма 7-п. Адресный ярлык на посылку
- Отчет о командировке
- Итоговая запись к номенклатуре дел организации
- Лист ознакомления с локальными нормативными актами
- Авианакладная
- Отказ от подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Климовска Московской области
Документы, которые также вас могут заинтересовать
- Согласие работника на обработку персональных данных
- Заказ на выдачу дел
- Лист фонда
- Номенклатура дел структурного подразделения организации
- Форма 7-п. Адресный ярлык на посылку
- Отчет о командировке
- Итоговая запись к номенклатуре дел организации
- Лист ознакомления с локальными нормативными актами
- Авианакладная
- Отказ от подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Климовска Московской области
- Отказ от подтверждения денежных обязательств Люберецкого финансового управления Министерства финансов Московской области
- Отказ на обращение о возможности примыкания к существующему железнодорожному пути
- Отказ Министерства финансов Московской области от постановки на учет или санкционирования оплаты в случае непринятия на учет бюджетного обязательства по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и Московской области, а также в случае представления документов, не соответствующих требованиям
- Отказ заказчика от договора подряда с требованием вернуть предоплату и возместить причиненные убытки (в случае, когда подрядчику была уплачена предоплата, а работы не проводились)
- Отказ гражданина от проведения медицинского вмешательства
- Отказ в согласовании документов территориального планирования, документации по планировке территории, архитектурно-строительной проектной документации, разрабатываемой для исторических поселений Московской области, и градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий зон охраны объектов культурного наследия, включаемых в правила землепользования и застройки муниципальных образований
- Отказ в рассмотрении жалобы в Федеральной антимонопольной службе по рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе (образец)
- Отказ в рассмотрении жалобы Федеральной антимонопольной службой России по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за деятельностью администратора торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) (образец)
- Отказ в приеме информации, содержащейся в заявлении о включении молодежного (детского) общественного объединения в Федеральный реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (образец)
- Отказ в приеме документов о передаче прав и обязанностей по договору водопользования другому лицу (образец)