Опросный лист по результатам голосования членов совета директоров закрытого акционерного общества об определении рыночной стоимости акций, об определении количественного состава правления общества и избрании членов правления (коллегиального исполнительного органа) общества (приложение к протоколу заседания совета директоров закрытого акционерного общества)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по результатам голосования членов Совета директоров

Закрытого акционерного общества "__________________"

по вопросам повестки дня

г. __________

"___"________ ____ г.

Присутствовали: ____ из _____ членов Совета директоров ЗАО "___________": __________________.

Повестка дня:

Об определении рыночной стоимости акций ЗАО "_________".

Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ЗАО "_________".

Формулировка решения по первому вопросу:

Определить рыночную стоимость 1 акции ЗАО "_______" ___________ рублей.

Голосование по первому вопросу повестки дня:

---------------------------------T---------T---------T-----------¬

¦Ф.И.О. членов Совета директоров ¦    за   ¦ против  ¦воздержался¦

¦Общества                        ¦         ¦         ¦           ¦

+--------------------------------+---------+---------+-----------+

¦                                ¦         ¦         ¦           ¦

+--------------------------------+---------+---------+-----------+

¦                                ¦         ¦         ¦           ¦

+--------------------------------+---------+---------+-----------+

¦                                ¦         ¦         ¦           ¦

+--------------------------------+---------+---------+-----------+

¦                                ¦         ¦         ¦           ¦

+--------------------------------+---------+---------+-----------+

¦                                ¦         ¦         ¦           ¦

L--------------------------------+---------+---------+------------

В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.

Формулировка по второму вопросу повестки дня:

Определить состав Правления ЗАО "_________" в количестве ____ членов и избрать в члены Правления (коллегиального исполнительного органа) ЗАО "_________" ____________________________.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

---------------------------------T---------T---------T-----------¬

¦Ф.И.О. членов Совета директоров ¦    за   ¦ против  ¦воздержался¦

¦Общества                        ¦         ¦         ¦           ¦

+--------------------------------+---------+---------+-----------+

¦                                ¦         ¦         ¦           ¦

+--------------------------------+---------+---------+-----------+

¦                                ¦         ¦         ¦           ¦

+--------------------------------+---------+---------+-----------+

¦                                ¦         ¦         ¦           ¦

+--------------------------------+---------+---------+-----------+

¦                                ¦         ¦         ¦           ¦

+--------------------------------+---------+---------+-----------+

¦                                ¦         ¦         ¦           ¦

L--------------------------------+---------+---------+------------

В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.

Подлинность подписей членов Совета директоров ЗАО "_________" удостоверяю.

Председатель Совета директоров ______________/________________