Добавить в закладки
Запрос на представление информации и документов по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил и программ внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
Тип документа: Запрос
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 1,6 кб
Скачать в .doc/.pdf 
Бланки 
Текст 
Популярные Бланк документа
Скачать Запрос на представление информации и документов по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил и программ внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пункта 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245, направляем запрос на представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение ____ рабочих дней следующей информации и документов (или заверенных в установленном порядке копий документов) по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом:
______________________________ _________ _____________________
Наименование должностного лица Подпись Расшифровка подписи
Скачать Запрос на представление информации и документов по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил и программ внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. Популярные документы
- Форма запроса предложений по условиям использования водного объекта (образец)
- Форма запроса о возмещении оператору универсального обслуживания убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи
- Форма запроса об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО «РЖД», для осуществления перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа
- Форма запроса об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО «РЖД», для осуществления перевозки грузов
- Форма запроса на экстренную телеконсультацию в системе «Телемедицина Подмосковья
- Форма запроса на оказание консультационных услуг (приложение к государственному контракту на оказание консультационных услуг)
- Форма запроса на разъяснение конкурсной документации открытого конкурса на поставку товаров по проекту, проводимому в рамках приоритетного национального проекта «Образование
- Форма запроса на разъяснение конкурсной документации открытого конкурса на выполнение работ (оказание услуг) по проекту, проводимому в рамках приоритетного национального проекта «Образование
- Форма запроса на ввоз по импорту кормов и кормовых добавок для животных
- Форма запроса на выдачу разрешений на ввоз/вывоз продукции животного происхождения
Документы, которые также вас могут заинтересовать
- Форма запроса предложений по условиям использования водного объекта (образец)
- Форма запроса о возмещении оператору универсального обслуживания убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи
- Форма запроса об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО «РЖД», для осуществления перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа
- Форма запроса об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО «РЖД», для осуществления перевозки грузов
- Форма запроса на экстренную телеконсультацию в системе «Телемедицина Подмосковья
- Форма запроса на оказание консультационных услуг (приложение к государственному контракту на оказание консультационных услуг)
- Форма запроса на разъяснение конкурсной документации открытого конкурса на поставку товаров по проекту, проводимому в рамках приоритетного национального проекта «Образование
- Форма запроса на разъяснение конкурсной документации открытого конкурса на выполнение работ (оказание услуг) по проекту, проводимому в рамках приоритетного национального проекта «Образование
- Форма запроса на ввоз по импорту кормов и кормовых добавок для животных
- Форма запроса на выдачу разрешений на ввоз/вывоз продукции животного происхождения
- Форма запроса на выдачу исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (рекомендуемая)
- Форма запроса на выдачу исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Мытищинского района Московской области
- Форма запроса дополнительных документов для дальнейшей метрологической экспертизы (рекомендуемая)
- Форма запроса в федеральное бюджетное учреждение о ходе выполнения графика реализации мероприятий по переводу на новые системы оплаты труда работников в Московской области
- Типовые фразы для запросов (рус./англ.)
- Типовая форма запроса о предоставлении информации по контролю за трансфертным ценообразованием между налоговыми и таможенными органами государств — членов Евразийского экономического сообщества
- Судебный запрос об обследовании квартиры в связи с расхождениями учетных данных ТБТИ и органа местного самоуправления с действительностью
- Рекомендуемый вариант запроса о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости по Московской области
- Примерная форма запроса об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования для осуществления перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа
- Примерная форма запроса об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования для осуществления перевозки грузов