...

Сообщение уполномоченного представителя Банка России о наличии обстоятельств, препятствующих его участию в проведении проверки кредитной организации (ее филиала)

Тип документа: Сообщение
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 9,2 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Популярные

Бланк документа

Скачать Сообщение уполномоченного представителя Банка России о наличии обстоятельств, препятствующих его участию в проведении проверки кредитной организации (ее филиала)

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

Приложение 15 к Инструкции Банка России от 1 декабря 2003 г. N 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (введено Указанием ЦБ РФ от 13.01.2005 N 1544-У, в ред. Указаний ЦБ РФ от 24.04.2007 N 1819-У, от 06.03.2009 N 2197-У)





СООБЩЕНИЕ

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

О НАЛИЧИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ЕГО УЧАСТИЮ

В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА) <1>



-----------------------------------------------------------------¬
¦                  Должностному лицу Банка России,               ¦
¦                  подписавшему поручение на проведение проверки,¦
¦                  ______________________________________________¦
¦                                      (Ф.И.О.)                  ¦
¦                                                                ¦
¦   В соответствии с пунктом 8.3 Инструкции Банка России   от   1¦
¦декабря 2003 года N 108-И    "Об    организации    инспекционной¦
¦деятельности Центрального банка  Российской   Федерации   (Банка¦
¦России)" и   для    принятия    решения    о    целесообразности¦
¦или необходимости  исключения  меня  из состава рабочей  группы,¦
¦сформированной для проведения проверки ________________________,¦
¦                                        (полное фирменное или   ¦
¦_______________________________________________________________,¦
¦    сокращенное фирменное наименование кредитной организации,   ¦
¦                    наименование ее филиала)                    ¦
¦в качестве _____________ рабочей группы сообщаю о себе следующие¦
¦           (руководителя                                        ¦
¦              (члена))                                          ¦
¦сведения:                                                       ¦
¦   1. состою в родственных отношениях __________________________¦
¦                                           (указать степень     ¦
¦                                              родства) <2>      ¦
¦с _____________________________________________________________;¦
¦     (Ф.И.О., должность, занимаемая в проверяемой кредитной     ¦
¦  организации (ее филиале), в отношении акционеров (участников) ¦
¦     указывается количество акций (доля участия в уставном      ¦
¦       капитале) проверяемой кредитной организации)) <2>        ¦
¦   2. владею долями (акциями) проверяемой кредитной  организации¦
¦в размере _____________________________________________________;¦
¦                            (сумма, в рублях)                   ¦
¦   вхожу  в   состав _______________________________ проверяемой¦
¦                        (указать орган управления)              ¦
¦кредитной организации;                                          ¦
¦   3. имею   договорные   отношения   с   проверяемой  кредитной¦
¦организацией   (за   исключением    случая    наличия   договора¦
¦банковского счета, предусматривающего осуществление расчетов  по¦
¦операциям, совершаемым с использованием банковских карт)        ¦
¦_______________________________________________________________;¦
¦     (указывается характер отношений, при наличии денежных      ¦
¦                обязательств указать их размер)                 ¦
¦   4. в проверяемой кредитной организации (ее филиале) размещены¦
¦денежные средства в размере ____________________________________¦
¦                                      (сумма, в рублях,         ¦
¦                                     иностранной валюте)        ¦
¦в виде __________________________________________ состоящего(ей)¦
¦       (банковский вклад, банковский счет и т.д.)               ¦
¦со мной в родственных отношениях ______________________________;¦
¦                                    (указать Ф.И.О. и степень   ¦
¦                                          родства) <2>          ¦
¦   5. в проверяемой     кредитной    организации   (ее  филиале)¦
¦состоящим(ей) со мной в родственных отношениях                  ¦
¦________________________________________________________________¦
¦             (указать Ф.И.О. и степень родства) <2>             ¦
¦получались денежные средства (имущество _______________________)¦
¦                                        (перечислить имущество) ¦
¦в размере _____________________________________;                ¦
¦          (сумма, в рублях, иностранной валюте)                 ¦
¦   6. трудовые  отношения с проверяемой  кредитной  организацией¦
¦и (или)  членство в совете  директоров  (наблюдательном  совете)¦
¦проверяемой кредитной организации  в  течение  двух  календарных¦
¦лет, предшествующих году проведения проверки <3> ______________.¦
¦                                                  (указывается  ¦
¦                                                 период работы) ¦
¦                                                                ¦
¦Уполномоченный представитель Банка России _____________ (Ф.И.О.)¦
¦                                          (подпись и ее         ¦
¦                                           расшифровка)         ¦
¦"__" __________ 20__ года                                       ¦
L-----------------------------------------------------------------


--------------------------------

<1> Оформляется до даты начала проведения проверки кредитной организации (ее филиала) при наличии сведений (обстоятельств), предусмотренных пунктами 8.3 и 8.4 настоящей Инструкции.

<2> Степень родства и должность указываются в соответствии с пунктом 8.3 настоящей Инструкции.

<3> Заполняется руководителем рабочей группы.








Скачать Сообщение уполномоченного представителя Банка России о наличии обстоятельств, препятствующих его участию в проведении проверки кредитной организации (ее филиала)

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


Документы, которые также вас могут заинтересовать