Решение единственного акционера о переизбрании совета директоров акционерного общества

                               РЕШЕНИЕ N ___

                          единственного акционера

                __________________________________________

                (тип и наименование акционерного общества)

г. _________________                               "___"___________ ____ г.

    Единственный акционер ОАО (ЗАО) "________________" - __________________

__________________________________________________________________ - в лице

    (организационно-правовая форма и наименование организации)

___________________________________________________________, действующ__ на

                  (должность, Ф.И.О.)

основании _________________________________________ (для юридического лица)

                      (устава и т.п.)

___________________________________________________ (для физического лица),

      (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

владеющий 100% акций ОАО (ЗАО) "________________",

                                  РЕШИЛ:

    1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО (ЗАО) "_______"

в составе:

    - ____________________________________________________________________;

                    (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

    - ____________________________________________________________________;

                    (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

    - ____________________________________________________________________;

                    (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

    - ____________________________________________________________________.

                    (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

    2. Избрать Совет директоров ОАО (ЗАО) "________________" в составе: <*>

    - ____________________________________________________________________.

                    (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

    - ____________________________________________________________________.

                    (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

    - ____________________________________________________________________.

                    (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

    Единственный акционер

    ОАО (ЗАО) "_____________"                     ____________/____________

                                                    (Ф.И.О.)     (подпись)

--------------------------------

<*> Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов (п. 3 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах").