Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества об определении рыночной стоимости акций и об избрании членов правления общества

Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 6,2 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Популярные

Бланк документа

Скачать Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества об определении рыночной стоимости акций и об избрании членов правления общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

ПРОТОКОЛ N ___

заседания Совета директоров

закрытого акционерного общества "______________"



г. ________________ "___"________ ___ г.

Дата проведения заседания: ____________________________.

Время проведения заседания: ___________________________.

Место проведения заседания: ___________________________.



Заседание совета директоров общества созвано по инициативе ___________________.



Из ____ членов Совета директоров присутствовали ______:

    - ____________________________________________________________________;
    - ____________________________________________________________________;
    - ____________________________________________________________________.
       (не менее половины числа избранных членов Совета директоров)


Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.



_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.



Председатель заседания: ___________________________ (Ф.И.О.).



ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. Об определении выкупной стоимости акций ЗАО "_________".

2. Об определении количественного состава Правления общества и избрании членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ЗАО "_________".



Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.



Слушали по первому вопросу:

_______________ доложил о необходимости определить выкупную стоимость акций ЗАО "_________", поскольку в силу ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах" по утвержденной повестке дня Общего собрания акционеров, назначенного на "__"________ ____ г., у акционеров ЗАО "________" может возникнуть право требовать у Общества выкупить принадлежащие им акции.

_________ огласил результаты независимой оценки, проведенной __________. Согласно отчету, рыночная стоимость акций составляет _________ рублей.



Постановили:

Определить выкупную стоимость одной обыкновенной акции ЗАО "_________" - _____ (___________) рублей.



Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Решение принято/не принято.



Слушали по второму вопросу:

_______________ предложил определить состав Правления в количестве ___ членов и избрать в члены Правления ЗАО "_______" следующих лиц: ____________.



Постановили:

Определить состав Правления ЗАО "_________" в количестве __ членов и избрать в члены Правления (коллегиального исполнительного органа) ЗАО "_______": __________________.



Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Решение принято/не принято.



Протокол заседания совета директоров общества составлен "___"__________ ____ г. <*>



    Председатель заседания                      _____________/_____________
                                                  (Ф.И.О.)      (подпись)


--------------------------------

<*> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.








Скачать Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества об определении рыночной стоимости акций и об избрании членов правления общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


Документы, которые также вас могут заинтересовать

Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
 

Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.