Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества
Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 18,3 кб




Бланк документа
Скачать Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества

ПРОТОКОЛ N ___
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества "____________"
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
г. _______________
"__"__________ ____ г.
Дата проведения заседания: ______________.
Место проведения заседания: ____________.
Время проведения заседания: __ час. __ мин.
Заседание совета директоров общества созвано по инициативе _______________________ <*>.
Присутствовали члены Совета директоров:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)
На заседании Совета директоров ЗАО "____________________" присутствуют __ из __ членов Совета директоров ЗАО "_________________": ____________________.
____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания Совета директоров - _______________________.
Секретарь заседания - __________________________.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________".
2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "__________________".
3. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________________".
4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "__________________".
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________________".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "___________________".
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________________".
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
9. Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "_________________".
Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.
Слушали по первому вопросу повестки дня:
___________________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________________" в связи с необходимостью принятия Обществом решения об одобрении крупной сделки, а также для решения других вопросов.
Голосовали:
"За" - __ членов совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ___.
Постановили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_______________".
Решение принято/не принято.
По второму вопросу повестки дня.
___________________ с предложением провести внеочередное собрание ЗАО "____________________" в форме совместного присутствия.
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "___________________" в форме совместного присутствия.
Решение принято/не принято.
По третьему вопросу повестки дня.
Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________________" слушали _________________ с предложением назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________________" на "__"______ ____ г. на ____ часов и провести его по адресу: _________________.Регистрацию акционеров проводить с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ___.
"Воздержались" - ____.
Постановили:
Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________________" на "__"______ ____ г. на ____ часов и провести его по адресу: _________________.
Регистрацию акционеров проводить с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Решение принято/не принято.
По четвертому вопросу повестки дня.
Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_____________" слушали ________________ с предложением утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "_____________________", на "__"_______ ___ г.
Голосовали:
"За" - __ членов Совета директоров.
"Против" - ___.
"Воздержались" - ___.
Постановили:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "___________________", на "__"_______ ___ г.
Решение принято/не принято.
По пятому вопросу повестки дня.
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______________" слушали _________________ с предложением утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______________":
1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об избрании Генерального директора ЗАО "__________________".
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______________________":
1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________________".
Решение принято/не принято.
По шестому вопросу повестки дня.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________________".
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
Решение принято/не принято.
По седьмому вопросу повестки дня.
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________________".
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.
Решение принято/не принято.
По восьмому вопросу повестки дня.
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
Постановили:
Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Информацию о кандидате на должность Генерального директора ЗАО "___________________".
2. Проект решения Общего собрания акционеров.
Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "___________________" предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: _______________________, начиная с "__"_______ _____ г. в рабочие дни с ___ до ___ часов, а также во время проведения общего собрания акционеров.
Решение принято/не принято.
По девятому вопросу повестки дня.
Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "________________".
Постановили:
Избрать Председателем Совета директоров ЗАО "_____________________" ______________________________.
Голосовали:
"За" - ___ членов совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
Решение принято единогласно.
Протокол заседания совета директоров общества составлен "__"______ ___ г. <**>.
Председатель заседания: __________________/_________________/
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь заседания: __________________/_________________/
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
<*>Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества
<**> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
Скачать Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества

Популярные документы
- Фрагмент протокола оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на рабочем месте (пример)
- Формы отчетных документов о проведении повышения квалификации работников территориальных органов Федеральной налоговой службы России. Протокол о завершении обучения группы слушателей от Управления Федеральной налоговой службы России группы слушателей. Форма N 2
- Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Итоговый протокол рассмотрения апелляций выпускников IX классов общеобразовательных учреждений. Форма N 10
- Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Протокол расследования муниципальной конфликтной комиссией апелляции о несогласии с выставленными баллами. Форма N 9
- Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Протокол расследования территориальной конфликтной комиссией апелляции о несогласии с выставленными баллами. Форма N 8
- Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Протокол расследования апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена (территориальная конфликтная комиссия). Форма N 7
- Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Протокол расследования апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена (муниципальная конфликтная комиссия). Форма N 6
- Форма составления протокола валидации метода контроля химических и физико-химических показателей качества медицинских иммунобиологических препаратов (первичные данные)
- Форма протоколов контроля качества лекарственных средств
- Форма протоколов приемки каждой поставки исходного сырья, вспомогательных, упаковочных и печатных материалов при производстве лекарственных средств
Документы, которые также вас могут заинтересовать
- Фрагмент протокола оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на рабочем месте (пример)
- Формы отчетных документов о проведении повышения квалификации работников территориальных органов Федеральной налоговой службы России. Протокол о завершении обучения группы слушателей от Управления Федеральной налоговой службы России группы слушателей. Форма N 2
- Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Итоговый протокол рассмотрения апелляций выпускников IX классов общеобразовательных учреждений. Форма N 10
- Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Протокол расследования муниципальной конфликтной комиссией апелляции о несогласии с выставленными баллами. Форма N 9
- Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Протокол расследования территориальной конфликтной комиссией апелляции о несогласии с выставленными баллами. Форма N 8
- Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Протокол расследования апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена (территориальная конфликтная комиссия). Форма N 7
- Формы документов для использования в работе территориальной конфликтной комиссии Московской области и муниципальных конфликтных комиссий. Протокол расследования апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена (муниципальная конфликтная комиссия). Форма N 6
- Форма составления протокола валидации метода контроля химических и физико-химических показателей качества медицинских иммунобиологических препаратов (первичные данные)
- Форма протоколов контроля качества лекарственных средств
- Форма протоколов приемки каждой поставки исходного сырья, вспомогательных, упаковочных и печатных материалов при производстве лекарственных средств
- Форма протоколов операций (стадий) технологического процесса производства лекарственных средств
- Форма протокола экстренной телеконсультации в системе “Телемедицина Подмосковья
- Форма протокола заседания счетной комиссии ученого совета при голосовании бюллетенями
- Форма протокола заседания счетной комиссии ученого совета при электронном голосовании
- Форма протокола испытаний в отношении масс и размеров транспортных средств категорий иных, чем M и L
- Форма протокола результатов расчета результирующей общей и основной теплоизоляции комплекта средств индивидуальной защиты, определенных на манекене (рекомендуемая)
- Форма протокола результатов расчета теплоизоляции комплекта средств индивидуальной защиты, определенной на человеке (рекомендуемая)
- Форма протокола результатов испытаний комплекта средств индивидуальной защиты с участием человека (рекомендуемая)
- Форма протокола аттестационной комиссии Ростехнадзора России по проверке знаний по промышленной безопасности руководителей и специалистов в объеме, соответствующем должностным обязанностям
- Форма протокола испытаний продукции текстильной и легкой промышленности (ТЛП) для сертификации



Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.