Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества

Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 18,3 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Популярные

Бланк документа

Скачать Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

ПРОТОКОЛ N ___

заседания Совета директоров

Закрытого акционерного общества "____________"

о созыве внеочередного Общего собрания акционеров



г. _______________

"__"__________ ____ г.



Дата проведения заседания: ______________.

Место проведения заседания: ____________.

Время проведения заседания: __ час. __ мин.



Заседание совета директоров общества созвано по инициативе _______________________ <*>.



Присутствовали члены Совета директоров:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)



На заседании Совета директоров ЗАО "____________________" присутствуют __ из __ членов Совета директоров ЗАО "_________________": ____________________.

____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.



Председатель заседания Совета директоров - _______________________.

Секретарь заседания - __________________________.



Повестка дня:



1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________".

2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "__________________".

3. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________________".

4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "__________________".

5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________________".

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "___________________".

7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________________".

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

9. Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "_________________".



Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.



Слушали по первому вопросу повестки дня:

___________________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________________" в связи с необходимостью принятия Обществом решения об одобрении крупной сделки, а также для решения других вопросов.



Голосовали:

"За" - __ членов совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ___.



Постановили:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_______________".

Решение принято/не принято.



По второму вопросу повестки дня.

___________________ с предложением провести внеочередное собрание ЗАО "____________________" в форме совместного присутствия.



Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - _____.



Постановили:

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "___________________" в форме совместного присутствия.



Решение принято/не принято.



По третьему вопросу повестки дня.

Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________________" слушали _________________ с предложением назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________________" на "__"______ ____ г. на ____ часов и провести его по адресу: _________________.Регистрацию акционеров проводить с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.



Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ___.

"Воздержались" - ____.



Постановили:

Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________________" на "__"______ ____ г. на ____ часов и провести его по адресу: _________________.

Регистрацию акционеров проводить с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.



Решение принято/не принято.



По четвертому вопросу повестки дня.

Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_____________" слушали ________________ с предложением утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "_____________________", на "__"_______ ___ г.



Голосовали:

"За" - __ членов Совета директоров.

"Против" - ___.

"Воздержались" - ___.



Постановили:

Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "___________________", на "__"_______ ___ г.



Решение принято/не принято.



По пятому вопросу повестки дня.

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______________" слушали _________________ с предложением утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______________":

1. Об одобрении крупной сделки.

2. Об избрании Генерального директора ЗАО "__________________".



Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.



Постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______________________":

1. Об одобрении крупной сделки.

2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________________".



Решение принято/не принято.



По шестому вопросу повестки дня.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________________".



Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.



Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).



Решение принято/не принято.



По седьмому вопросу повестки дня.

О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________________".



Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.



Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.



Решение принято/не принято.



По восьмому вопросу повестки дня.

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.



Голосовали:

"За" - ___ членов Совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.



Постановили:

Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Информацию о кандидате на должность Генерального директора ЗАО "___________________".

2. Проект решения Общего собрания акционеров.

Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "___________________" предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: _______________________, начиная с "__"_______ _____ г. в рабочие дни с ___ до ___ часов, а также во время проведения общего собрания акционеров.



Решение принято/не принято.



По девятому вопросу повестки дня.

Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "________________".



Постановили:

Избрать Председателем Совета директоров ЗАО "_____________________" ______________________________.



Голосовали:

"За" - ___ членов совета директоров.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ____.



Решение принято единогласно.



Протокол заседания совета директоров общества составлен "__"______ ___ г. <**>.



    Председатель заседания:       __________________/_________________/
                                       (Ф.И.О.)          (подпись)
    Секретарь заседания:          __________________/_________________/
                                       (Ф.И.О.)          (подпись)


--------------------------------

<*>Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества

<**> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.








Скачать Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


Документы, которые также вас могут заинтересовать

Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
 

Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.