Протокол заседания Совета директоров присоединяемого Закрытого акционерного общества о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации в форме присоединения к другому закрытому акционерному обществу

ПРОТОКОЛ N _____

заседания Совета директоров

присоединяемого Закрытого акционерного общества "________________" о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации в форме присоединения к другому закрытому акционерному обществу "_____________________"

Г. ______________

"___"__________ ____ г.

Время проведения заседания: _________________________

Место проведения заседания: _________________________

Из ___ членов Совета директоров присутствовали _____: _________, ________, ________, ________. Отсутствовал: ________ по причине __________.

___% голосов. Кворум имеется <*>.

Председатель заседания - ___________________/______________/

Решение по повестке дня:

О вынесении на Общее собрание акционеров вопроса о реорганизации ЗАО "_________" в форме присоединения к ЗАО "____________".

Голосовали:

За - ______________

Против - __________

Воздержались - ____

Решение принято.

Постановили:

Вынести на очередное (внеочередное) общее собрание акционеров, которое состоится "__"______ ____ г. вопрос о реорганизации ЗАО "______________" в форме присоединения к ЗАО "____________".

Председатель заседания: ____________/__________________/

--------------------------------

<*> С учетом п. 3 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".