Протокол заседания совета директоров присоединяемого закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для утверждения передаточного акта в связи с реорганизацией закрытого акционерного общества в форме присоединения

Протокол N _____

заседания Совета директоров

Закрытого акционерного общества

"________________"

Город ______________

"___"__________ ___ г.

Дата проведения заседания: ______________.

Время проведения заседания: _________________________.

Место проведения заседания: _________________________.

Заседание совета директоров общества созвано по инициативе _____________.

Из ____ членов Совета директоров Закрытого акционерного общества "___________" на заседании присутствовали:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.

____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - _______________________________(Ф.И.О.).

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров для утверждения передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "____" в форме присоединения к ЗАО "_____" и повестке дня собрания. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

2. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

3. Об утверждении текста извещения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

1. Слушали:

Члена Совета директоров _______, который пояснил, что процесс реорганизации ЗАО "_____" вступил в свою очередную стадию. К настоящему времени завершены расчеты с кредиторами, потребовавшими досрочного исполнения обязательств, а также выкуплены акции акционеров, которые в соответствии с законом обратились к ЗАО "______" с требованием о таком выкупе. Кроме того, осуществлены расчеты по налогам и иным платежам, проведена инвентаризация имущества ЗАО "_______". Теперь необходимо утвердить проект передаточного акта, в соответствии с которым к ЗАО "______" перейдут права и обязанности ЗАО "______", а также будет передано имущество. В связи с этим предлагается для обсуждения проект передаточного акта (проект прилагается).

Кроме того, предлагается утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "_____" в форме присоединения к ЗАО "_____".

Голосовали:

За - ______________ членов Совета директоров;

Против - ___________;

Воздержались - _____.

Решение принято/не принято.

Постановили:

Утвердить проект передаточного акта, в соответствии с которым к ЗАО "______" перейдут права и обязанности ЗАО "_____", а также будет передано имущество (проект прилагается).

Провести Общее собрание акционеров ЗАО "____" со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "______" в форме присоединения к ЗАО "______".

Председатель Совета директоров ________ предложил дату проведения Общего собрания акционеров: "__"_____ _____ года; время проведения собрания: __ ч. __ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч. __ мин.; окончание регистрации: __ ч. __ мин.

Общее собрание акционеров провести по адресу: ______________.

За - ______________ членов Совета директоров;

Против - ___________;

Воздержались - _____.

Решение принято/не принято.

Постановили:

Провести Общее собрание акционеров с указанной повесткой дня "__"______ ____ г.; время проведения собрания: __ ч. ___ мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: __ ч. __ мин.; окончание регистрации: __ ч. ___ мин.

Общее собрание акционеров провести по адресу: _________.

Выступил:

_________, который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров "__"_______ ____ г.

За - ______________ членов Совета директоров;

Против - ___________;

Воздержались - _____.

Решение принято/не принято.

Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоится "___"______ ____ г. (образец бюллетеня прилагается).

2. Слушали:

_________, который предложил определить "___"_______ _____ г. как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО "________", которое состоится "___"________ _____ г.

За - ______________ членов Совета директоров;

Против - ___________;

Воздержались - _____.

Решение принято/не принято.

Постановили:

Определить "__"_______ ____ г. как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО "______", которое состоится "___"_____ _____ г.

3. Слушали:

_________, который предложил утвердить следующий текст извещения, направляемого акционерам, о внеочередном Общем собрании (текст извещения прилагается к протоколу).

За - ______________ членов Совета директоров;

Против - ___________;

Воздержались - _____.

Решение принято/не принято.

Постановили:

Утвердить предложенный текст извещения акционеров о внеочередном Общем собрании акционеров.

Протокол заседания совета директоров общества составлен "__"____ ___ г. <*>

    Председатель заседания _____________/________________

                             (Ф.И.О.)        (подпись)

--------------------------------

<*> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.