Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) об образовании временного единоличного исполнительного органа акционерного общества
Тип документа: Решение
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 8,0 кб
Бланк документа
Скачать Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) об образовании временного единоличного исполнительного органа акционерного общества
Скачать в .doc/.pdf___________________________________________________________________
(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества
и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ N _____
заседания совета директоров
(наблюдательного совета)
Открытого/Закрытого акционерного общества "_______"
г. _______________
"___"_________ ____ г.
Место проведения заседания: __________________________________________.
Дата проведения заседания: ____________________________.
Время начала регистрации: _____________________________.
Время окончания регистрации: __________________________.
Время открытия собрания: ______________________________.
Время закрытия собрания: ______________________________.
Список членов Совета директоров:
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________
На заседании присутствовали ___________ Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется. <*>
Председатель заседания Совета директоров: __________________________
Секретарь заседания Совета директоров: ____________________________
(Избраны единогласно)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание временного единоличного исполнительного органа АО "________".
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "_________" (включается в повестку дня, если в соответствии с абз. 4 п. 6 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах" получены данные требования от акционера (-ров), владеющих не менее чем 10% голосующих акций общества).
1. Слушали: об избрании временного единоличного исполнительного органа.
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
Избрать на срок ______________ временным единоличным исполнительным
органом АО "__________" __________________________________________________.
(указать Ф.И.О., паспортные данные)
2. Слушали: о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "____________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "___________" в форме _________________ (собрание или заочное голосование).
2.2. Общее собрание провести "___"________ ____ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________ (либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).
2.3. На "___"________ ____ г. составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
- избрание единоличного исполнительного органа АО "___________________".
2.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: _______________________________________________.
2.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: _______________________.
2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается.
Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".
Скачать Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) об образовании временного единоличного исполнительного органа акционерного общества
Скачать в .doc/.pdfПопулярные документы
- Форма технического решения о продлении назначенного срока службы
- Форма технического решения о продлении назначенного срока службы вагонов, прошедших капитальный ремонт с продлением срока полезного использования
- Форма технического решения о продлении назначенного срока службы вагонов, прошедших капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, перевозящих опасные грузы
- Форма технического решения о продлении назначенного срока службы вагонов собственности для перевозки опасных грузов
- Форма технического решения о продлении назначенного срока службы вагонов собственности
- Форма технического решения о продлении срока службы специального подвижного состава после проведенного капитально-восстановительного (капитального с продлением срока полезного использования) ремонта
- Форма технического решения о продлении срока службы специального подвижного состава
- Форма решения по результатам инспекционного контроля системы аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания
- Форма решения по заявке на проведение сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности для сведений, составляющих государственную тайну, Федеральной службы безопасности Российской Федерации
- Форма решения по акту приемки научно-исследовательской работы
Документы, которые также вас могут заинтересовать
- Форма технического решения о продлении назначенного срока службы
- Форма технического решения о продлении назначенного срока службы вагонов, прошедших капитальный ремонт с продлением срока полезного использования
- Форма технического решения о продлении назначенного срока службы вагонов, прошедших капитальный ремонт с продлением срока полезного использования, перевозящих опасные грузы
- Форма технического решения о продлении назначенного срока службы вагонов собственности для перевозки опасных грузов
- Форма технического решения о продлении назначенного срока службы вагонов собственности
- Форма технического решения о продлении срока службы специального подвижного состава после проведенного капитально-восстановительного (капитального с продлением срока полезного использования) ремонта
- Форма технического решения о продлении срока службы специального подвижного состава
- Форма решения по результатам инспекционного контроля системы аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания
- Форма решения по заявке на проведение сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности для сведений, составляющих государственную тайну, Федеральной службы безопасности Российской Федерации
- Форма решения по акту приемки научно-исследовательской работы
- Форма решения по заявке на проведение сертификации в системе добровольной сертификации процессов выполнения патоморфологических исследований в здравоохранении (патологоанатомических исследований и патологоанатомических услуг)
- Форма решения по акту приемки опытно-конструкторской работы
- Форма решения о продлении срока действия вида на жительство гражданина(ки) и/или его (ее) сыну (дочери), усыновленному ребенку, над которым установлена его опека (попечительство) или ребенку находящемуся на государственном обеспечении
- Форма решения об уточнении платежа налогоплательщиком налога в бюджетную систему Российской Федерации на счет Федерального казначейства
- Форма решения органа по сертификации авиационной безопасности ССВТ по заявке о проведении сертификации по авиационной безопасности
- Форма решения органа по сертификации по результатам проведения сертификации продукции текстильной и легкой промышленности (ТЛП)
- Форма решения органа по сертификации по заявке на проведение сертификации продукции текстильной и легкой промышленности (ТЛП)
- Форма решения о подтверждении действия сертификата соответствия производства
- Форма решения о приостановлении действия сертификата соответствия производства
- Форма решения органа по сертификации по заявке на проведение сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения