Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) об образовании временного единоличного исполнительного органа акционерного общества

Тип документа: Решение
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 8,0 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Популярные

Бланк документа

Скачать Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) об образовании временного единоличного исполнительного органа акционерного общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)



ПРОТОКОЛ N _____

заседания совета директоров

(наблюдательного совета)

Открытого/Закрытого акционерного общества "_______"



г. _______________

"___"_________ ____ г.



Место проведения заседания: __________________________________________.

Дата проведения заседания: ____________________________.

Время начала регистрации: _____________________________.

Время окончания регистрации: __________________________.

Время открытия собрания: ______________________________.

Время закрытия собрания: ______________________________.



Список членов Совета директоров:

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________



На заседании присутствовали ___________ Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется. <*>

Председатель заседания Совета директоров: __________________________

Секретарь заседания Совета директоров: ____________________________

(Избраны единогласно)



ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. Избрание временного единоличного исполнительного органа АО "________".

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "_________" (включается в повестку дня, если в соответствии с абз. 4 п. 6 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах" получены данные требования от акционера (-ров), владеющих не менее чем 10% голосующих акций общества).



1. Слушали: об избрании временного единоличного исполнительного органа.

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
                         (основные положения выступления)


Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.



Постановили:

    Избрать  на  срок  ______________  временным единоличным исполнительным
органом АО "__________" __________________________________________________.
                                  (указать Ф.И.О., паспортные данные)


2. Слушали: о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "____________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
                         (основные положения выступления)


Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.



Постановили:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "___________" в форме _________________ (собрание или заочное голосование).

2.2. Общее собрание провести "___"________ ____ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________ (либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).

2.3. На "___"________ ____ г. составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- избрание единоличного исполнительного органа АО "___________________".

2.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: _______________________________________________.

2.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: _______________________.

2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается.





    Председатель собрания: _________________/__________________
                               (Ф.И.О.)          (подпись)


    Секретарь собрания: _________________/__________________
                            (Ф.И.О.)          (подпись)


--------------------------------

<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".








Скачать Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) об образовании временного единоличного исполнительного органа акционерного общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


Документы, которые также вас могут заинтересовать

Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
 

Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.