Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с ликвидацией филиалов (представительств)

Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 6,6 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Популярные

Бланк документа

Скачать Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с ликвидацией филиалов (представительств)

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)



ПРОТОКОЛ N _____

заседания совета директоров

(наблюдательного совета)

Открытого/Закрытого акционерного общества "_______"



г. _______________

"___"_________ ____ г.



Место проведения заседания: ____________________________________________.

Дата проведения заседания: _____________________________________ю

Время начала регистрации участников: ___________________________.

Время окончания регистрации участников: ________________________.

Время открытия собрания: _______________________________________.

Время закрытия собрания: _______________________________________.



Список членов Совета директоров:

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________



На заседании присутствовали ___________ Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется. <*>

Председатель заседания Совета директоров: __________________________.

Секретарь заседания Совета директоров: _____________________________.

(Избраны единогласно)



ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. Ликвидация филиала (представительства) ОАО/ЗАО "___________________".

2. Создание ликвидационной комиссии.

3. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "____________________".



1. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________
(Ф.И.О. докладчика): _____________________________________________________.
                              (основные положения выступления)


Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.



Постановили:

    Ликвидировать филиал (представительство ОАО/ЗАО "___________________" в
связи с __________________________________________________________________.
                                 (указать причины)


2. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________
(Ф.И.О. докладчика): _____________________________________________________.
                              (основные положения выступления)


Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.



Постановили:

Создать ликвидационную комиссию в составе ____________________________.



3. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________
(Ф.И.О. докладчика): _____________________________________________________.
                              (основные положения выступления)


Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.



Постановили:

3.1. Внести следующие изменения в Устав ОАО/ЗАО "__________": _________________.

3.2. Уведомить орган государственной регистрации о ликвидации ОАО/ЗАО "________".





    Председатель собрания: _________________/__________________
                               (Ф.И.О.)          (подпись)


    Секретарь собрания: _________________/__________________
                             (Ф.И.О.)          (подпись)


--------------------------------

<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".








Скачать Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с ликвидацией филиалов (представительств)

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


Документы, которые также вас могут заинтересовать

Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
 

Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.