Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с ликвидацией филиалов (представительств)

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ N _____

заседания совета директоров

(наблюдательного совета)

Открытого/Закрытого акционерного общества "_______"

г. _______________

"___"_________ ____ г.

Место проведения заседания: ____________________________________________.

Дата проведения заседания: _____________________________________ю

Время начала регистрации участников: ___________________________.

Время окончания регистрации участников: ________________________.

Время открытия собрания: _______________________________________.

Время закрытия собрания: _______________________________________.

Список членов Совета директоров:

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________

На заседании присутствовали ___________ Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется. <*>

Председатель заседания Совета директоров: __________________________.

Секретарь заседания Совета директоров: _____________________________.

(Избраны единогласно)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ликвидация филиала (представительства) ОАО/ЗАО "___________________".

2. Создание ликвидационной комиссии.

3. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "____________________".

1. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________

(Ф.И.О. докладчика): _____________________________________________________.

                              (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

    Ликвидировать филиал (представительство ОАО/ЗАО "___________________" в

связи с __________________________________________________________________.

                                 (указать причины)

2. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________

(Ф.И.О. докладчика): _____________________________________________________.

                              (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Создать ликвидационную комиссию в составе ____________________________.

3. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________

(Ф.И.О. докладчика): _____________________________________________________.

                              (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

3.1. Внести следующие изменения в Устав ОАО/ЗАО "__________": _________________.

3.2. Уведомить орган государственной регистрации о ликвидации ОАО/ЗАО "________".

    Председатель собрания: _________________/__________________

                               (Ф.И.О.)          (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                             (Ф.И.О.)          (подпись)

--------------------------------

<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".