Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

_________________________________________________________________

(полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ

заседания совета директоров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

г. _________________ "___"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ____________.

Время проведения заседания: __ час. __ мин.

На заседании присутствуют __ из __ членов Совета директоров АО "_______": ____________, __________, ____________, ___________, __________.

Совет директоров в соответствии с пунктом 2 (3) статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" вправе принимать решение.

Повестка дня:

1. Об определении цены отчуждаемого (или приобретаемого) имущества (услуг) для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

    Слушали по первому вопросу повестки дня:

    ______________________ с предложением определить цену (денежную оценку)

отчуждаемого (или приобретаемого) следующего имущества ____________________

                                           (вид, идентифицирующие признаки)

(стоимость выполняемых работ, услуг)

    (вариант: на основании заключения независимого оценщика _______________

                                               (полное наименование, адрес)

от "___"_________ ____ г. N _________) в соответствии с пунктом 7 статьи 83

Федерального  закона  "Об  акционерных  обществах" для совершения сделки, в

отношении которой имеется заинтересованность, - _______ рублей.

Голосовали:

"За" - __.

"Против" - ____.

"Воздержались" - ___.

    (если решение принято) Постановили:

    определить  цену  (денежную  оценку)  отчуждаемого (или приобретаемого)

следующего имущества ______________________________________________________

                               (вид, идентифицирующие признаки)

(стоимость выполняемых работ, услуг)

    (вариант: на основании заключения независимого оценщика _______________

                                               (полное наименование, адрес)

от "___"_________ _____ г. N ________) в соответствии с пунктом 7 статьи 83

Федерального  закона  "Об  акционерных  обществах" для совершения сделки, в

отношении которой имеется заинтересованность, - _______ рублей.

    Слушали   по   второму  вопросу  повестки  дня:  ___________________  с

предложением   одобрить  сделку  по  отчуждению  (или  приобретению)  между

__________________________________________________________________________,

               (полное наименование, адреса сторон сделки)

следующего имущества ______________________________________________________

                                (вид, идентифицирующие признаки)

(выполнению   работ,  оказанию  услуг)   в   совершении   которой   имеется

заинтересованность по цене _______ рублей на условиях ____________________.

                                                (иные существенные условия)

Голосовали:

"За" - __%.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __ %.

Число заинтересованных директоров, не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня - _______.

    (если решение принято) Постановили:

    одобрить    сделку    по    отчуждению    (или    приобретению)   между

__________________________________________________________________________,

                (полное наименование, адреса сторон сделки)

следующего имущества ______________________________________________________

                               (вид, идентифицирующие признаки)

(выполнению   работ,  оказанию  услуг)   в   совершении   которой   имеется

заинтересованность по цене _______ рублей на условиях ____________________.

                                                (иные существенные условия)

    Председатель Совета директоров: _____________/____________/