Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросу слияния с другим закрытым акционерным обществом

Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 21,2 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Популярные

Бланк документа

Скачать Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросу слияния с другим закрытым акционерным обществом

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.



ПРОТОКОЛ N _______

внеочередного общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

"_____________________"



_________________________________________

(место нахождения общества)



г. ______________ "___"___________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания: "__"_________ ___ г.

Место проведения собрания: _______________________________________.

Время начала регистрации акционеров собрания: __ час. ___ мин.

Время окончания регистрации акционеров собрания: ___ час. ____ мин.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.



Присутствовали:

1. ________________________, обладающ___ _______________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ______________________;

2. _________________________, обладающ___ _______________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ______________________.



Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _____________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:

по первому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;

по второму вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;

по третьему вопросу повестки дня - ___________, кворум имеется;

по четвертому вопросу повестки дня - _________, кворум имеется;

по пятому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;

по шестому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется.



Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.



Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)



Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)



ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. О реорганизации ЗАО "__________" в форме слияния с ЗАО "___________".

2. Об утверждении порядка реорганизации в форме слияния ЗАО "__________" и ЗАО "________________".

3. Об утверждении договора о слиянии ЗАО "_________" и ЗАО "__________".

4. Об утверждении передаточного акта.

5. Об утверждении Устава, создаваемого в результате слияния ЗАО "_______".

6. Об избрании Совета директоров создаваемого в результате слияния ЗАО "___________" <1>.



--------------------------------

<1> Отношение количества членов совета директоров создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, к общему количеству членов совета директоров создаваемого общества должно быть пропорционально отношению количества акций создаваемого общества, подлежащих размещению среди акционеров соответствующего общества, участвующего в слиянии, к общему количеству подлежащих размещению акций создаваемого общества. Рассчитанное таким образом количество членов совета директоров создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, округляется до целого числа в соответствии с действующим порядком округления (абз. 2 п. 2 ст. 16 ФЗ "Об акционерных обществах").



1. По первому вопросу выступил(а) ____________________ (Ф.И.О.) и предложил(а) реорганизовать ЗАО "_________" путем слияния ЗАО "__________" и ЗАО "__________" с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному обществу.



Голосовали: "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - голосов.

Решение принято/не принято <1>.



--------------------------------

<1> Решение общего собрания о реорганизации общества принимается только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 3, 4 ст. 49 ФЗ "ОБ акционерных обществах").



Решили: Реорганизовать ЗАО "__________" путем слияния ЗАО "___________" и ЗАО "________" с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному в результате слияния обществу.



2. По второму вопросу выступил(а) _______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) утвердить следующий порядок реорганизации в форме слияния ЗАО "_________" и ЗАО "_____________":

- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме слияния налоговые органы по месту постановки на учет Общества <1>;



--------------------------------

<1> Подп. 4 п. 2 ст. 23 Налогового кодекса РФ.



- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ЗАО "________" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п.п. 6.1 и 6.2 ст. 15 ФЗ "Об акционерных обществах" <1>;



--------------------------------

<1> При реорганизации в виде слияния сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса РФ.



- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Общество в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;

- в случае если в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившей его Стороны прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, Общество должно составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумму требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Общество самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.





Голосовали: "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - голосов.

Решение принято/не принято.



Решили: Утвердить следующий порядок реорганизации в форме слияния ЗАО "____________" и ЗАО "_____________":

- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме слияния налоговые органы по месту постановки на учет Общества;

- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ЗАО "________" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п.п. 6.1 и 6.2 ст. 15 ФЗ "Об акционерных обществах";

- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Общество в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;

- в случае если в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившей его Стороны прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, Общество должно составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумму требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Общество самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.



3. По третьему вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) утвердить договор о слиянии ЗАО "___________" и ЗАО "___________" от _____________.

Голосовали: "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - голосов.

Решение принято/не принято.



Решили: Утвердить договор о слиянии ЗАО "________" и ЗАО "___________" от ____________.



4. По четвертому вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) передаточный акт ЗАО "____________" от ________________.



Голосовали: "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - голосов.

Решение принято/не принято.



Решили: Утвердить передаточный акт ЗАО "_________" от _____________ (прилагается).



5. По пятому вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) устав создаваемого в результате слияния Закрытого акционерного общества "_______________".



Голосовали: "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - голосов.

Решение принято/не принято.



Решили: Утвердить Устав создаваемого в результате слияния Общества Закрытого акционерного общества "________________" (редакция Устава прилагается).



6. По шестому вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) избрать в Совет директоров создаваемого в результате слияния ЗАО "______________" следующих лиц <1>:



--------------------------------

<1> В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества.



Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества (п. 8 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах").

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________.



Голосовали: "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - голосов.

Решение принято/не принято.



Решили: Избрать в Совет директоров ЗАО "______________" следующих лиц:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________.





    Председатель собрания: _________________/__________________/
                               (подпись)         (Ф.И.О.)


    Секретарь собрания: _________________/___________________/
                           (подпись)            (Ф.И.О.)







Скачать Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросу слияния с другим закрытым акционерным обществом

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


Документы, которые также вас могут заинтересовать

Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
 

Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.