Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об одобрении крупной сделки и об избрании генерального директора общества

ПРОТОКОЛ

внеочередного Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества "______________"

______________________________________________

(адрес местонахождения общества)

г. _________________ "___"________ ____ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"________ ____ г.

Место проведения собрания: ____________________________

Время начала регистрации акционеров собрания: ____ часов.

Время окончания регистрации акционеров собрания: ____ часов.

Открытие собрания: ____ часов ____ минут.

Собрание закрыто: ___ часов ___ минут.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки <1>.

--------------------------------

<1> Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (п. 1 ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах").

2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________".

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _________________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров:

по первому вопросу повестки дня - ___________;

по второму вопросу повестки дня - ___________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

по первому вопросу - __________, кворум имеется;

по второму вопросу - __________, кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

_______________ предложил(а) избрать Председателем собрания ________________________ (Ф.И.О.), секретарем собрания - ___________________ (Ф.И.О.).

Голосовали:

"За" - __% голосов от числа присутствующих.

"Против" - __% голосов от числа присутствующих.

"Воздержались" - ___ % голосов от числа присутствующих.

Решение принято.

Постановили:

Избрать председателем собрания _____________ (Ф.И.О.), секретарем собрания ____________________ (Ф.И.О.).

Председатель собрания предложил поручить выполнять функции счетной комиссии _____________________ <1>.

--------------------------------

<1> В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор (абз. 2 п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах").

Голосовали:

"За" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Против" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Воздержались" - ___% голосов от числа присутствующих.

Решение принято.

Постановили:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на собрании ___________.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня: _______________________ выступил(а) с предложением принять решение по вопросу об одобрении совершения ЗАО "_______" сделки по отчуждению ЗАО "________________" __________ "_______________" следующего недвижимого имущества (например):

- часть здания по адресу: _____________ площадью _____ кв. м, кадастровый номер ____________________ (реестровый номер объекта: _____, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ____________ г., N ____________). Указанное имущество, в соответствии с _____________ от "___"________ ____ г., состоит из:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.

- здание по адресу: _________________ общей площадью _____ кв. м, кадастровый номер _______________________ (реестровый номер объекта: _______, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним ______________ г., N ______________).

Указанное имущество, в соответствии с __________ от "__"________ ____ г., состоит из:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.

Сделку по отчуждению ЗАО "_________" ______ "_________" указанного недвижимого имущества предложено произвести по цене __________ (___________) рублей.

Стоимость имущества определена Советом директоров, подтверждена независимой оценкой, проведенной ЗАО "_________", и составляет ____ (________) рублей <1>.

--------------------------------

<1> В случае отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета (абз. 2 п. 1 ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах").

Указанная сделка является для Общества крупной, поскольку связана с возможностью отчуждения имущества Общества, балансовая стоимость которого составляет более ____% балансовой стоимости активов Общества.

Голосовали <1>:

--------------------------------

<1> Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 3 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах").

"За" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Против" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Воздержались" - ___% голосов от числа присутствующих.

Решение принято/не принято.

Постановили (если решение принято):

Одобрить заключение ЗАО "_________" крупной сделки по продаже ООО "_________" по цене _______ (____________) рублей следующего недвижимого имущества:

- часть здания по адресу: _______________ площадью __ кв. м, кадастровый номер __________ (реестровый номер объекта: _____, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от __________ г., N ___________).

Указанное имущество, в соответствии с ________ от "___"________ ____ г., состоит из:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.

- здание по адресу: _________________, общей площадью _____ кв. м, кадастровый номер _____________ (реестровый номер объекта: _______, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним ______________ г., N ______________).

Указанное имущество в соответствии с ___________ от "___"________ ____ г. состоит из:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.

По второму вопросу повестки дня:

________________ предложил(а) избрать на должность Генерального директора ЗАО "__________" ________________ (Ф.И.О.).

Голосовали:

"За" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Против" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Воздержались" - ___% голосов от числа присутствующих.

Решение принято/не принято.

Постановили (если решение принято):

Избрать на должность Генерального директора ЗАО "_________" ____________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации).

Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания ЗАО "__________" рассмотрены.

    Председатель собрания: ___________/________________/

                            (подпись)      (Ф.И.О.)

    Секретарь собрания: ______________/________________/

                          (подпись)       (Ф.И.О.)