Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об одобрении крупной сделки и об избрании генерального директора общества

Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 15,1 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Популярные

Бланк документа

Скачать Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об одобрении крупной сделки и об избрании генерального директора общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.



ПРОТОКОЛ

внеочередного Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества "______________"

______________________________________________

(адрес местонахождения общества)



г. _________________ "___"________ ____ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"________ ____ г.

Место проведения собрания: ____________________________

Время начала регистрации акционеров собрания: ____ часов.

Время окончания регистрации акционеров собрания: ____ часов.

Открытие собрания: ____ часов ____ минут.

Собрание закрыто: ___ часов ___ минут.



Повестка дня:



1. Об одобрении крупной сделки <1>.



--------------------------------

<1> Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (п. 1 ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах").



2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________".



Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.



Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _________________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров:

по первому вопросу повестки дня - ___________;

по второму вопросу повестки дня - ___________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

по первому вопросу - __________, кворум имеется;

по второму вопросу - __________, кворум имеется.



Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.



_______________ предложил(а) избрать Председателем собрания ________________________ (Ф.И.О.), секретарем собрания - ___________________ (Ф.И.О.).



Голосовали:

"За" - __% голосов от числа присутствующих.

"Против" - __% голосов от числа присутствующих.

"Воздержались" - ___ % голосов от числа присутствующих.

Решение принято.



Постановили:

Избрать председателем собрания _____________ (Ф.И.О.), секретарем собрания ____________________ (Ф.И.О.).



Председатель собрания предложил поручить выполнять функции счетной комиссии _____________________ <1>.



--------------------------------

<1> В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор (абз. 2 п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах").



Голосовали:

"За" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Против" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Воздержались" - ___% голосов от числа присутствующих.

Решение принято.



Постановили:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на собрании ___________.



Слушали:



По первому вопросу повестки дня: _______________________ выступил(а) с предложением принять решение по вопросу об одобрении совершения ЗАО "_______" сделки по отчуждению ЗАО "________________" __________ "_______________" следующего недвижимого имущества (например):

- часть здания по адресу: _____________ площадью _____ кв. м, кадастровый номер ____________________ (реестровый номер объекта: _____, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ____________ г., N ____________). Указанное имущество, в соответствии с _____________ от "___"________ ____ г., состоит из:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.

- здание по адресу: _________________ общей площадью _____ кв. м, кадастровый номер _______________________ (реестровый номер объекта: _______, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним ______________ г., N ______________).

Указанное имущество, в соответствии с __________ от "__"________ ____ г., состоит из:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.



Сделку по отчуждению ЗАО "_________" ______ "_________" указанного недвижимого имущества предложено произвести по цене __________ (___________) рублей.

Стоимость имущества определена Советом директоров, подтверждена независимой оценкой, проведенной ЗАО "_________", и составляет ____ (________) рублей <1>.



--------------------------------

<1> В случае отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета (абз. 2 п. 1 ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах").

Указанная сделка является для Общества крупной, поскольку связана с возможностью отчуждения имущества Общества, балансовая стоимость которого составляет более ____% балансовой стоимости активов Общества.



Голосовали <1>:



--------------------------------

<1> Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 3 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах").



"За" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Против" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Воздержались" - ___% голосов от числа присутствующих.

Решение принято/не принято.



Постановили (если решение принято):

Одобрить заключение ЗАО "_________" крупной сделки по продаже ООО "_________" по цене _______ (____________) рублей следующего недвижимого имущества:

- часть здания по адресу: _______________ площадью __ кв. м, кадастровый номер __________ (реестровый номер объекта: _____, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от __________ г., N ___________).

Указанное имущество, в соответствии с ________ от "___"________ ____ г., состоит из:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.

- здание по адресу: _________________, общей площадью _____ кв. м, кадастровый номер _____________ (реестровый номер объекта: _______, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним ______________ г., N ______________).

Указанное имущество в соответствии с ___________ от "___"________ ____ г. состоит из:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.



По второму вопросу повестки дня:

________________ предложил(а) избрать на должность Генерального директора ЗАО "__________" ________________ (Ф.И.О.).



Голосовали:

"За" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Против" - ___% голосов от числа присутствующих.

"Воздержались" - ___% голосов от числа присутствующих.

Решение принято/не принято.



Постановили (если решение принято):

Избрать на должность Генерального директора ЗАО "_________" ____________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации).



Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания ЗАО "__________" рассмотрены.





    Председатель собрания: ___________/________________/
                            (подпись)      (Ф.И.О.)


    Секретарь собрания: ______________/________________/
                          (подпись)       (Ф.И.О.)







Скачать Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об одобрении крупной сделки и об избрании генерального директора общества

Скачать в .doc/.pdf Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


Документы, которые также вас могут заинтересовать

Решите свою юридическую проблему сегодня, не выходя из дома!
300 рублей бесплатно

Напишите свой вопрос - в течении 5 минут наш эксперт перезвонит и бесплатно проконсультирует

 

Заполните форму с контактными данными и получите бесплатную консультацию в течении 5 минут

 
 
Спасибо!
Ваша заявка принята

Юрист позвонит в течение 5 минут

 
Анонимно
Информация о вас не будет разглашена
Быстро
Через 5 минут с вами свяжется наш консультант
 

Заполняя форму, вы соглашаетесь с Согласием на обработку ПДн, Политикой обработки ПДн и Пользовательским соглашением.