Протокол внеочередного общего собрания акционеров о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров

г. ______________

"___"__________ ___ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения заседания: ________________________

Дата проведения заседания: "___"______________ __ г.

Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время открытия собрания: __ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выпуск облигаций (иных эмиссионных бумаг), конвертируемых в акции.

1. Слушали: о выпуске облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг), размещаемых посредством конвертации в акции.

    По  вопросу  повестки  дня  выступил  _________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                            (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Осуществить выпуск облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) в количестве ________ (_________) штук номинальной стоимостью каждая _______ (________) рублей, размещаемых посредством конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

    Председатель собрания: _________________/__________________

                              (Ф.И.О.)           (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                             (Ф.И.О.)           (подпись)

Примечание. Согласно п. 2 ст. 33 ФЗ "Об акционерных обществах" решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.