Протокол общего собрания учредителей открытого (закрытого) акционерного общества

ПРОТОКОЛ

общего собрания учредителей

Открытого (Закрытого) акционерного общества

"________________________"

г. ________________ "___"___________ ____ г.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

    Присутствовали Учредители Открытого акционерного общества:

    1. ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

  (наименование юридического лица (а также его - даные о государственной

    регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения, Ф.И.О. представителя и

 документ, на основании которого он действует) или Ф.И.О. физического лица

          (а также его - паспорные данные, адрес места жительства)

2. _____________________________________________________________________.

Повестка дня:

1. О создании Открытого (Закрытого) акционерного общества (ОАО/ЗАО) "______________".

2. О заключении Договора о создании ОАО/ЗАО "__________".

3. Об утверждении устава ОАО/ЗАО "_______".

4. Об утверждении размера уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" и порядка его распределения.

5. Определение порядка оплаты Уставного капитала ОАО/ЗАО "__________".

6. Об определении места нахождения ОАО/ЗАО "__________".

7. Об избрании Генерального директора (директора) ОАО/ЗАО "__________".

8. Об утверждении эскиза печати ОАО/ЗАО "__________" и назначении ответственного за ее изготовление.

1. Слушали:

    О создании ОАО/ЗАО "___________" - __________________________ (Ф.И.О.):

__________________________________________________________________________.

                     (кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Создать Открытое (Закрытое) акционерное общество "______________".

Голосовали:

"за" - единогласно; <*>

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Решение принято.

2. Слушали:

    О заключении Договора о создании ОАО/ЗАО "__________" - _______________

(Ф.И.О.): ________________________________________________________________.

                         (кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Заключить Договор о создании ОАО/ЗАО "__________".

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

3. Слушали:

    Об утверждении устава ОАО/ЗАО  "____________" - _______________________

(Ф.И.О.): ________________________________________________________________.

                        (кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Утвердить устав ОАО/ЗАО "__________".

Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Решение принято.

4. Слушали:

    Об утверждении размера уставного капитала ОАО/ЗАО "_________________" и

порядка его распределения - _____________________________________ (Ф.И.О.):

__________________________________________________________________________.

                   (кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Определить, что размер уставного капитала ОАО/ЗАО "_______" составляет ____ (__________) рублей. <**>

Уставный капитал разделен на ______ (_________) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ______ (__________) рублей каждая.

Уставный капитал распределяется следующим образом:

- ___________ принадлежит ______ (__________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ______ (__________) рублей на общую сумму ______ (__________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО/ЗАО "__________";

- _________ принадлежит _______ (__________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _______ (__________) рублей на общую сумму ______ (____________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО/ЗАО "__________";

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

5. Слушали:

    Об определении порядка оплаты Уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" -

__________ (Ф.И.О.): _____________________________________________________.

                              (кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Учредители в течение трех месяцев с момента государственной регистрации ОАО/ЗАО "_________" оплачивают не менее 50% акций ОАО/ЗАО "____________", распределенных при его учреждении. Акции ОАО/ЗАО "____________", распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

6. Слушали:

    Об определении места нахождения ОАО/ЗАО "__________" - ________________

(Ф.И.О.): ________________________________________________________________.

                          (кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Определить, что местом нахождения ОАО/ЗАО "__________" является следующий адрес: _____________________.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

7. Слушали:

    Об избрании Генерального директора (директора) ОАО/ЗАО "____________" -

________________ (Ф.И.О.): _______________________________________________.

                                 (кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Избрать Генеральным директором (директором) ОАО/ЗАО "__________" _________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).

Голосовали:

"за" - _____; <***>

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

8. Слушали:

    Об утверждении эскиза печати ОАО/ЗАО "___________________" и назначении

ответственного за ее изготовление - _____________________________ (Ф.И.О.):

__________________________________________________________________________.

                      (кратко изложить суть выступления)

Постановили:

Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за ее изготовление Генерального директора (директора) ОАО/ЗАО "__________" - _______________ (Ф.И.О.). Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора (директора) общества.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

             Подписи Учредителей:

    __________________________________________ ______________

                    (Ф.И.О.)                      (подпись)

    __________________________________________ ______________

                    (Ф.И.О.)                      (подпись)

--------------------------------

<*> Согласно п. 3 ст. 9 ФЗ "Об акционерных обществах" решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается учредителями единогласно.

<**> В соответствии со ст. 26 ФЗ "Об акционирных обществах", минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого общества - не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества.

<***> Согласно п. 4 ст. 9 ФЗ "Об акционерных обществах" избрание органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также утверждение аудитора общества осуществляется учредителями общества большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди учредителей общества акции.